Specjalista ds. AML KYC - w sektorze Private Equity, Nieruchomości, Długów, Infrastruktury, z wiedzą na temat lokalnych wymogów AML/KYC w Luksemburgu (Ref: 478)

Dla jednego z naszych klientów, banku zlokalizowanego w Luksemburgu Kirchberg, poszukujemy Specjalisty ds. AML KYC w sektorze Private Equity, Nieruchomości, Długów, Infrastruktury, z wiedzą na temat lokalnych wymogów AML/KYC w Luksemburgu.

Twoje zadania: Starszy analityk AML TA - Główne zadania:

• Zarządzanie sprawami AML/KYC w pełnej autonomii, od uproszczonych due diligence do rozszerzonych due diligence.

• Przeprowadzanie analiz AML/KYC i oceny ryzyka podczas onboardingu klienta-inwestora zgodnie z procedurami firmy, wytycznymi TA AML/KYC, specyficzną polityką KYC dla inwestorów, SLA, obowiązującymi OP Memo.

• Zapewnienie, że wszystkie procesy (zbieranie dokumentacji, screening, ocena ryzyka, proces zatwierdzania itp.) są realizowane i finalizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami.

• Znajomość obowiązujących regulacji, takich jak AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, identyfikacja UBO, DAC6 itp.

• Komunikacja z klientami i inwestorami oraz wsparcie interesariuszy wewnętrznych/zewnętrznych zaangażowanych w proces AML KYC Onboarding i Review.

• Dokładne prowadzenie rejestru wszystkich zapytań związanych z AML KYC od momentu otrzymania do realizacji oraz zapewnienie jakości i dokładności powiązanych danych.

• Przygotowywanie i składanie ocen ryzyka wysokiego do zatwierdzenia przez Compliance, ułatwianie procesu koordynacji i zatwierdzenia.

• Współpraca w ścisłym i stałym kontakcie z innymi członkami zespołu oraz interesariuszami w celu osiągnięcia wspólnych celów.

• Rozwiązywanie problemów związanych z codziennymi zadaniami.

• Terminowe eskalowanie oraz proponowanie działań zarządczych w celu adresowania zidentyfikowanych ryzyk i blokujących problemów podczas procesu KYC.

• Zapewnienie i dostarczanie wysokiego standardu jakości w plikach KYC zgodnie z polityką i procedurami banku.

• Wkład w projekty poboczne dotyczące aspektów AML KYC.

• Bycie kluczowym punktem kontaktowym w przypadku pytań lub problemów pojawiających się podczas procesu KYC.

TWÓJ PROFIL:

• Posiadasz wykształcenie wyższe z zakresu prawa, finansów lub ekonomii.

• Masz ponad 5 lat doświadczenia w dziedzinie zgodności/AML KYC w sektorze Private Equity, Nieruchomości, Długów, Infrastruktury, ze znajomością lokalnych wymogów AML/KYC w Luksemburgu.

• Posiadasz doskonałe umiejętności komunikacyjne.

• Biegle władasz językiem angielskim i włoskim lub francuskim i włoskim, inne języki będą dodatkowym atutem.

• Masz dobre umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.

• Potrafisz myśleć nieszablonowo.

• Masz odpowiednie umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu krótkoterminowymi projektami.