Ofițer AML KYC - în industria Private Equity, Imobiliare, Datorii, Infrastructură, cu cunoștințe specifice despre cerințele locale AML/KYC în Luxemburg (Ref : 478)

Pentru unul dintre clienții noștri, o bancă situată în Luxembourg Kirchberg, angajăm un ofițer AML KYC în industria Private Equity, Imobiliare, Datorii, Infrastructură, cu cunoștințe specifice despre cerințele locale AML/KYC în Luxemburg.

Misiunea ta: TA AML senior analyst Sarcini principale:

• Gestionați dosarele AML/KYC în deplină autonomie, de la diligențele simplificate până la diligențele sporite.

• Efectuați analiza AML/KYC și evaluarea riscurilor la onboarding-ul Client-Investitor, conform procedurilor companiei, ghidurilor TA AML/KYC, politicii KYC specifice investitorilor, SLA-urilor și procesului OP Memo existent.

• Asigurați respectarea și finalizarea tuturor proceselor (colectarea documentației, screening, evaluarea riscului, procesul de aprobare etc.) conform regulilor și procedurilor aplicabile.

• Cunoaștere a reglementărilor în vigoare precum AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, identificarea UBO, DAC6 etc.

• Comunicați cu clienții și investitorii și susțineți părțile interne/externe implicate în procesul de Onboarding și Revizuire AML KYC.

• Țineți o evidență precisă a tuturor solicitărilor AML KYC de la primire până la execuție și asigurați calitatea/precizia datelor asociate.

• Pregătiți și transmiteți evaluările de risc ridicat pentru aprobarea departamentului de Compliance, facilitând coordonarea și procesul de aprobare.

• Lucrați în strânsă colaborare cu ceilalți membri ai echipei și părțile interesate pentru a atinge obiectivele comune.

• Rezolvați problemele legate de activitățile zilnice.

• Asigurați escaladarea la timp și propuneți planuri de acțiune managementului pentru a aborda riscurile și blocajele identificate în procesul KYC.

• Asigurați și livrați un nivel înalt de calitate în dosarele KYC conform politicilor și procedurilor băncii.

• Contribuiți la proiecte adiționale pentru aspecte AML KYC.

• Fiți punctul de contact principal pentru întrebări sau probleme ridicate pe parcursul procesului KYC.

PROFILUL DUMNEAVOASTRĂ:

• Dețineți o diplomă în drept, finanțe sau economie.

• Aveți peste 5 ani experiență în conformitate/AML KYC în industria Private Equity, Imobiliare, Datorii, Infrastructură, cu cunoștințe specifice despre cerințele locale AML/KYC în Luxemburg.

• Aveți abilități excelente de comunicare.

• Vorbiți fluent engleză și italiană, sau franceză și italiană, alte limbi constituind un avantaj.

• Aveți bune abilități analitice și de rezolvare a problemelor.

• Gândiți creativ.

• Demonstrați aptitudini și experiență potrivite în gestionarea proiectelor pe termen scurt.