AML KYC Officer - i Private Equity, Ejendomme, Gæld, Infrastruktur, med specifik viden om lokale AML/KYC-krav i Luxembourg (Ref: 478)

For en af vores kunder, en bank i Luxembourg Kirchberg, søger vi en AML KYC Officer inden for Private Equity, Ejendomme, Gæld, Infrastruktur, med specifik viden om lokale AML/KYC-krav i Luxembourg.

Din opgave: TA AML senioranalytiker Hovedopgaver:

• Håndter AML/KYC-sager selvstændigt fra forenklede til udvidede diligencer.

• Udfør AML/KYC-analyse og risikovurderinger ved klient-investor onboarding i overensstemmelse med virksomhedens procedurer, TA AML/KYC retningslinjer, specifik KYC-politik for investorer, SLA’er, OP Memo.

• Sørg for, at alle processer (indsamling af dokumenter, screening, risikovurdering, godkendelsesproces mv.) følges og afsluttes i henhold til gældende regler og procedurer.

• Kendskab til gældende regler som AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, UBO-identifikation, DAC6 mv.

• Kommuniker med klienter og investorer og støt interne/eksterne parter involveret i AML KYC onboarding og Review processen.

• Før nøjagtig registrering af alle AML KYC-relaterede anmodninger fra modtagelse til udførelse og sikr kvalitet og nøjagtighed af tilknyttede data.

• Forbered og indsend højrisko-vurderinger til Compliance godkendelse, faciliter koordination og godkendelsesproces.

• Arbejd tæt og kontinuerligt sammen med teammedlemmer og interessenter for at nå fælles mål.

• Løs problemer relateret til daglige aktiviteter.

• Sikr rettidig eskalering og ej dit foreslåede handlingsforløb til ledelsen ved identificerede risici og blokeringsproblemer under KYC-processen.

• Sørg for og lever en høj kvalitet i KYC-sager i overensstemmelse med bankens politikker og procedurer.

• Bidrag til sideløbende projekter inden for AML KYC.

• Vær et vigtigt kontaktpunkt for spørgsmål eller problemer opstået under KYC-processen.

DIT PROFIL:

• Du har en uddannelse inden for jura, økonomi eller finans.

• Du har over 5 års erfaring med compliance/AML KYC i Private Equity, Ejendomme, Gæld, Infrastruktur med specifik viden om lokale AML/KYC-krav i Luxembourg.

• Du har fremragende kommunikationsevner.

• Du taler flydende engelsk og italiensk, eller fransk og italiensk. Andre sprog er en fordel.

• Du har gode analytiske og problemløsningsevner.

• Du kan tænke kreativt.

• Du har erfaring med at styre kortsigtede projekter.