Consultor Medior - Finanças - KYC - Fatca (Ref : 386)

Para um dos nossos clientes no setor financeiro, localizado em Kirchberg, Luxemburgo, estamos à procura de um consultor com experiência em Finanças, AML e FATCA.

Missão:

Apoio à equipe central na revisão da documentação fiscal de clientes existentes. O papel inclui a revisão da documentação existente, status do cliente, documentação KYC para permitir uma verificação razoável baseada na abordagem interna.

A documentação adequada e o monitoramento de itens em aberto são essenciais, bem como a preparação para relatórios consolidados.

Tarefas e responsabilidades:
Reavaliar todos os clientes ativos alocados a instituições no escopo da reavaliação:

• Verificar entradas no sistema fiscal para o cliente selecionado

• Recuperar documentação (KYC e fiscal) de entidades do arquivo eletrônico

• Avaliar o status de certificação correto conforme FATCA/CRS & documentos KYC

• Documentar, abordar e alinhar emendas quando aplicável

• Abordar equipes de clientes/que lidam com clientes para esclarecimentos com o cliente quando aplicável

• Monitorar e reavaliar envios de clientes/discussões internas

• Arquivar documentação no arquivo eletrônico

Seu Perfil:

• Conhecimento do processo de certificação e revisão FATCA/CRS

• Experiência com documentação KYC

• Experiência em administração, experiência em documentação AML/KYC é uma grande vantagem

• Competente no manuseio de aplicativos MS-Office, em particular Excel

• Proficiência em inglês escrito e oral

• Excelente gerenciamento do tempo e habilidades organizacionais com atenção aos detalhes

• Orientado para detalhes e forte senso de precisão

• Boas habilidades de comunicação com capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe em um ambiente internacional

• Pelo menos: 2 anos de experiência