Oficial AML KYC - en las industrias de Capital Privado, Bienes Raíces, Deuda, Infraestructura, con conocimiento específico de los requisitos locales de AML/KYC en Luxemburgo (Ref : 478)

Para uno de nuestros clientes, un banco ubicado en Luxemburgo Kirchberg, estamos buscando un oficial AML KYC en las industrias de Capital Privado, Bienes Raíces, Deuda, Infraestructura, con conocimiento específico de los requisitos locales de AML/KYC en Luxemburgo.

Tu misión: Analista senior TA AML Tareas principales:

• Gestionar expedientes AML/KYC en completa autonomía desde diligencias simplificadas hasta diligencias mejoradas.

• Realizar análisis AML/KYC y evaluaciones de riesgo en la incorporación de clientes-inversores según procedimientos de la empresa, directrices TA AML/KYC, política KYC específica para inversores, SLA, y Memo OP vigentes.

• Asegurar que se sigan y finalicen todos los procesos (recolección de documentación, filtrado, evaluación de riesgos, proceso de aprobación, etc.) de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables.

• Familiarizado con regulaciones vigentes como AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, identificación UBO, DAC6, etc.

• Comunicarse con clientes e inversores y apoyar a las partes interesadas internas/externas involucradas en el proceso de incorporación y revisión AML KYC.

• Mantener un registro preciso de todas las solicitudes relacionadas con AML KYC desde la recepción hasta la ejecución y garantizar la calidad / precisión de los datos asociados.

• Preparar y presentar evaluaciones de alto riesgo para aprobación de Cumplimiento, facilitar la coordinación y el proceso de aprobación.

• Trabajar en estrecha y continua colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para alcanzar objetivos comunes.

• Resolver problemas relacionados con actividades diarias.

• Asegurar la escalada oportuna y proponer acciones a la dirección para abordar riesgos identificados y problemas bloqueantes durante el proceso KYC.

• Garantizar y ofrecer un alto nivel de calidad en los expedientes KYC conforme a las políticas y procedimientos del banco.

• Contribuir en proyectos secundarios relacionados con aspectos AML KYC.

• Ser un punto clave de contacto para preguntas o problemas que surjan durante el proceso KYC.

TU PERFIL:

• Tienes un título en derecho, finanzas o economía.

• Tienes más de 5 años de experiencia en cumplimiento/AML KYC en las industrias de Capital Privado, Bienes Raíces, Deuda, Infraestructura, con conocimiento específico de los requisitos locales de AML/KYC en Luxemburgo.

• Tienes excelentes habilidades de comunicación.

• Hablas con fluidez inglés e italiano, o francés e italiano, o cualquier otro idioma será considerado una ventaja.

• Tienes buenas habilidades analíticas y para resolver problemas.

• Piensas de forma creativa.

• Demuestras habilidades y experiencia adecuadas en la gestión de proyectos a corto plazo.