Senior konzultant AML (ref.: 425)

Role zahrnuje autonomní správu souborů AML/KYC, zahrnující spektrum od zjednodušených due diligence po rozšířené due diligence. Jako konzultant AML/KYC budete pověřeni prováděním důkladné analýzy AML/KYC a hodnocením rizik během Onboardingu klienta-investora, zajistíte přísné dodržování stanovených postupů společnosti, směrnice TA AML/KYC a specializovanou politiku KYC šitou pro investory.

• Prokázat odbornost při správě souborů AML/KYC napříč různými úrovněmi složitosti due diligence.

• Provádět komplexní analýzu AML/KYC a hodnocení rizik během procesů Onboardingu klienta-investora.

• Prokázat zručnost při navigaci a dodržování platných předpisů jako AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS a dalších.

• Zapojit se do efektivní komunikace s klienty, investory a příslušnými interními/externími zúčastněnými stranami zapojenými do složitých postupů AML KYC.

• Vést důkladné záznamy všech požadavků AML KYC a souvisejících dat s maximální přesností.

• Připravit a předložit hodnocení vysokého rizika pro důkladné zkoumání a schválení oddělením pro dodržování předpisů.

• Pěstovat kulturu úzké spolupráce s členy týmu a zúčastněnými stranami k dosažení organizačních cílů kolektivně.

• Okamžitě řešit a vyřešit denní provozní výzvy a eskalovat kritická rizika vedení pro včasný zásah.

• Zajistit dodání bezchybně zpracovaných souborů KYC, které odpovídají přísným politikám a postupům instituce.

• Přispívat smysluplně k pomocným projektům týkajícím se záležitostí AML KYC a sloužit jako hlavní kontaktní bod pro dotazy a problémy vznikající během procesu KYC.

Požadavky na nabídku:

Pro zvážení do této pozice musíte splňovat následující kritéria:

• Mít titul v oboru práva, financí nebo ekonomiky

• Mít více než 5 let zkušeností v oblasti dodržování předpisů/AML KYC v odvětví soukromého kapitálu, nemovitostí, dluhů, infrastruktury

• Mít specifické znalosti místních požadavků AML/KYC v Lucembursku

• Prokázat vynikající komunikační dovednosti

• Být plynný v angličtině a němčině

• Znalost francouzštiny, italštiny nebo jakéhokoli jiného jazyka bude považována za výhodu

• Mít dobré analytické a řešitelské dovednosti