Vyresnysis AML konsultantas (ref.: 425)

Vaidmuo apima autonomišką AML/KYC bylų valdymą, apimančią spektrą nuo supaprastintų dėl rizikos vertinimų iki išplėstų dėl rizikos vertinimų. Kaip AML/KYC konsultantas, jums bus pavesta atlikti kruopštų AML/KYC analizę ir rizikos vertinimus kliento investuotojo įtraukimo metu, užtikrinant griežtą laikymąsi įmonės nustatytų procedūrų, TA AML/KYC gairių ir specializuotos KYC politikos, pritaikytos investuotojams.

• Parodyti gebėjimą valdyti AML/KYC bylas skirtingais dėl rizikos vertinimo sudėtingumo lygiais.

• Atlikti išsamią AML/KYC analizę ir rizikos vertinimus kliento investuotojo įtraukimo procesuose.

• Parodyti sugebėjimą naršyti ir laikytis galiojančių teisės aktų, tokių kaip AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, tarp jų.

• Užmegzti efektyvų ryšį su klientais, investuotojais ir atitinkamais vidiniais / išoriniais suinteresuotais šalimis, įsitraukusiais į sudėtingus AML KYC procedūras.

• Palaikyti kruopštžodžius įrašus visų AML KYC užklausų ir susijusios informacijos su didžiausiu tikslumu.

• Parengti ir pateikti aukšto rizikos vertinimus kruopštiam patikrinimui ir patvirtinimui atliekant atitikties skyriuje.

• Skatinti artimą bendradarbiavimo kultūrą su komandos nariais ir suinteresuotomis šalimis, siekiant bendrai pasiekti organizacijos tikslus.

• Greičiai spręsti ir išspręsti kasdienės operacijų iššūkius ir pranešti apie kritines rizikas vadovybei laiku įsikišti.

• Užtikrinti, kad būtų pristatyti nepriekaištingai sukurti KYC failai, atitinkantys institucijos griežtus politikos ir procedūrų reikalavimus.

• Reikšmingai prisidėti prie pagalbinių projektų, susijusių su AML KYC klausimais, ir tarnauti kaip pagrindinis kontaktinis asmuo užklausoms ir problemoms, kilusioms vykdant KYC procesą.

Reikalavimai siūlomai pozicijai:

Kad būtumėte įvertinti šiai pozicijai, turite atitikti šiuos kriterijus:

• Turėti teisės, finansų ar ekonomikos srities diplomą

• Turėti daugiau nei 5 metus patirties atitikties / AML KYC srityje privačioje kapitalo, nekilnojamojo turto, skolos, infrastruktūros pramonėje

• Turėti konkretų žinių apie vietines AML/KYC reikalavimus Liuksemburge

• Parodyti puikias komunikacijos įgūdžius

• Mokėti laisvai kalbėti angliškai ir vokiečių kalbomis

• Prancūzų, italų ar bet kurios kitos kalbos žinios bus laikomos privalumu

• Turėti gerus analitinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius