Consulente AML Senior (rif.: 425)

Il ruolo comporta la gestione autonoma dei file AML/KYC, che comprende lo spettro dalle dovute diligenze semplificate alle dovute diligenze approfondite. Come consulente AML/KYC, sarai incaricato di condurre un'analisi AML/KYC meticolosa e valutazioni del rischio durante l'Onboarding del Cliente-Investitore, garantendo un'aderenza rigorosa alle procedure stabilite dall'azienda, alle linee guida TA AML/KYC e alla politica KYC specializzata adattata agli investitori.

• Mostrare competenza nella gestione dei file AML/KYC attraverso diversi livelli di complessità delle dovute diligenze.

• Eseguire un'analisi AML/KYC completa e valutazioni del rischio durante i processi di Onboarding del Cliente-Investitore.

• Dimostrare destrezza nella navigazione e nel rispetto delle normative vigenti come AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, tra gli altri.

• Coinvolgersi in una comunicazione efficace con clienti, investitori e pertinenti stakeholder interni/esterni coinvolti nei complessi procedimenti AML KYC.

• Mantenere scrupolosamente i registri di tutte le richieste AML KYC e dei dati associati con la massima precisione.

• Preparare e presentare valutazioni ad alto rischio per una scrupolosa scrutinio e approvazione da parte del dipartimento di Compliance.

• Promuovere una cultura di stretta collaborazione con i membri del team e gli stakeholder per raggiungere collettivamente gli obiettivi organizzativi.

• Affrontare e risolvere prontamente le sfide operative quotidiane e segnalare i rischi critici alla Direzione per un'intervento tempestivo.

• Garantire la consegna di file KYC impeccabilmente realizzati che rispettino le rigorose politiche e procedure dell'istituzione.

• Contribuire in modo significativo a progetti ausiliari relativi a questioni AML KYC e fungere da punto di contatto principale per domande e problemi che sorgono durante il processo KYC.

Requisiti per l'Offerta:

Per essere considerato per questa posizione, devi soddisfare i seguenti criteri:

• Possedere una laurea in giurisprudenza, finanza o economia

• Avere più di 5 anni di esperienza in compliance/AML KYC nel settore del Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure

• Possedere conoscenze specifiche sui requisiti locali AML/KYC in Lussemburgo

• Dimostrare eccellenti capacità di comunicazione

• Essere fluente in inglese e tedesco

• La conoscenza del francese, italiano o di qualsiasi altra lingua sarà considerata un vantaggio

• Avere buone capacità analitiche e di risoluzione dei problemi