AML KYC pareigūnas - Private Equity, nekilnojamojo turto, skolų, infrastruktūros sektoriuose, turintis konkrečių žinių apie AML/KYC reikalavimus Liuksemburge (Ref: 478)

Vienam iš mūsų klientų, bankui Liuksemburge Kirchberge, ieškome AML KYC pareigūno Private Equity, nekilnojamojo turto, skolų, infrastruktūros srityse, turinčio specifinių žinių apie vietinius AML/KYC reikalavimus Liuksemburge.

Jūsų užduotis: TA AML vyresniojo analitiko pagrindinės užduotys:

• Valdyti AML/KYC bylas visiškai savarankiškai nuo supaprastintų iki išplėstinių patikrinimų.

• Atlikti AML/KYC analizę ir rizikos vertinimus klientų ir investuotojų priėmimo metu pagal įmonės procedūras, TA AML/KYC gaires, konkrečią KYC politiką investuotojams, SLA, OP memorandumą.

• Užtikrinti, kad visi procesai (dokumentų rinkimas, patikrinimas, rizikos vertinimas, tvirtinimo procesas ir kt.) būtų vykdomi ir užbaigiami pagal taikomus taisyklių ir procedūrų reikalavimus.

• Būti susipažinusiam su galiojančiais reglamentais, tokiais kaip AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, UBO identifikacija, DAC6 ir kt.

• Bendrauti su klientais ir investuotojais, palaikyti ryšius su vidiniais/išoriniais suinteresuotais asmenimis, dalyvaujančiais AML KYC priėmimo ir peržiūros procese.

• Tiksliai registruoti visus su AML KYC susijusius užklausimus nuo gavimo iki vykdymo, užtikrinti susijusių duomenų kokybę ir tikslumą.

• Parengti ir pateikti didelės rizikos vertinimus Compliance patvirtinimui, palengvinti koordinavimo ir tvirtinimo procesą.

• Dirbti glaudžiai ir nuolat bendradarbiaujant su kitais komandos nariais ir suinteresuotais asmenimis siekiant bendrų tikslų.

• Spręsti kasdienes veiklos problemas.

• Užtikrinti savalaikį problemų eskalavimą ir pateikti vadovybei siūlymus dėl veiksmų rizikoms ir kliūtims KYC procese spręsti.

• Užtikrinti ir pateikti aukštos kokybės KYC bylų apdorojimą pagal banko taisykles ir procedūras.

• Prisidėti prie šalutinių projektų su AML KYC aspektais.

• Būti pagrindiniu kontaktiniu asmeniu klausimams ar problemoms, kylančioms KYC proceso metu.

JŪSŲ PROFILIS:

• Turite teisinio, finansų ar ekonomikos išsilavinimą.

• Turite daugiau nei 5 metų patirtį atitikties / AML KYC srityje Private Equity, nekilnojamojo turto, skolų, infrastruktūros sektoriuose, turėdami specifinių žinių apie vietinius AML/KYC reikalavimus Liuksemburge.

• Puikiai bendraujate.

• Laisvai mokate anglų ir italų, arba prancūzų ir italų kalbas, kitos kalbos yra privalumas.

• Turite gerus analitinius ir problemų sprendimo įgūdžius.

• Galite mąstyti nestandartiškai.

• Demonstravote tinkamus įgūdžius ir patirtį valdant trumpalaikius projektus.