Analista Senior AML (Ref : 440)

Analista Senior AML | Investimenti Alternativi | Lussemburgo

Sei un professionista esperto di AML/KYC alla ricerca di un'opportunità di crescita nella tua carriera all'interno di un ambiente dinamico e internazionale?

Attualmente stiamo cercando un Analista Senior AML per unirsi a un attore di spicco nell'ecosistema degli investimenti alternativi. In questo ruolo, agirai come esperto chiave per le questioni di AML/KYC, garantendo la conformità normativa e supportando l'onboarding degli investitori e le attività di due diligence continue attraverso un portafoglio diversificato di strutture di investimento.

Le Tue Responsabilità

✅ Gestire autonomamente i file AML/KYC, dalla Due Diligence Semplificata (SDD) alla Due Diligence Approfondita (EDD)

✅ Condurre revisioni AML/KYC, valutazioni del rischio e onboarding degli investitori in conformità con le politiche interne, le procedure e i requisiti normativi

✅ Garantire la raccolta accurata della documentazione, lo screening, la classificazione del rischio, i flussi di approvazione e la tenuta dei registri

✅ Applicare e mantenere una solida conoscenza delle normative AML/CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, DAC6, identificazione UBO e quadri correlati

✅ Collaborare con investitori, clienti, team di compliance e stakeholder esterni durante i processi di onboarding e revisione

✅ Preparare valutazioni ad alto rischio e coordinare i processi di approvazione con il Compliance

✅ Identificare e segnalare rischi AML/KYC, proponendo soluzioni pragmatiche alla direzione

✅ Mantenere elevati standard di qualità e precisione dei dati in tutti i file KYC

✅ Supportare progetti correlati ad AML/KYC e contribuire al miglioramento dei processi

✅ Essere il punto di contatto chiave per le domande e le sfide operative relative ad AML/KYC

Il Tuo Profilo

✔ Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia o un campo correlato

✔ Minimo 5 anni di esperienza in AML/KYC o Compliance all'interno di Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure o Investimenti Alternativi

✔ Solida conoscenza dei requisiti normativi AML/KYC del Lussemburgo

✔ Eccellenti capacità analitiche, organizzative e di risoluzione dei problemi

✔ Capacità di gestire priorità e progetti a breve termine in un ambiente dinamico

✔ Forti capacità di comunicazione e gestione degli stakeholder

✔ Fluente in Inglese e Tedesco

✔ Altre lingue come Francese, Italiano o altre sono considerate un forte vantaggio