Consultor Sênior de AML (ref.: 425)

A função envolve a gestão autônoma de arquivos AML/KYC, abrangendo o espectro desde diligências simplificadas até diligências aprimoradas. Como consultor AML/KYC, você será encarregado de conduzir análises meticulosas de AML/KYC e avaliações de risco durante o Onboarding de Clientes-Investidores, garantindo estrita adesão aos procedimentos estabelecidos da empresa, diretrizes TA AML/KYC e a política KYC especializada adaptada para investidores.

• Exibir proficiência na gestão de arquivos AML/KYC em diferentes níveis de complexidade de diligência.

• Realizar análises abrangentes de AML/KYC e avaliações de risco durante os processos de Onboarding de Clientes-Investidores.

• Demonstrar habilidade em navegar e cumprir regulamentações vigentes como AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, entre outros.

• Engajar-se em comunicação eficaz com clientes, investidores e partes interessadas internas/externas envolvidas nos procedimentos intricados de AML KYC.

• Manter registros meticulosos de todas as solicitações de AML KYC e dados associados com extrema precisão.

• Preparar e apresentar avaliações de Alto Risco para escrutínio meticuloso e aprovação pelo departamento de Compliance.

• Fomentar uma cultura de estreita colaboração com membros da equipe e partes interessadas para alcançar coletivamente os objetivos organizacionais.

• Abordar e resolver prontamente desafios operacionais diários e escalar riscos críticos para a Administração para intervenção oportuna.

• Garantir a entrega de arquivos KYC impecavelmente elaborados que estejam alinhados com as políticas e procedimentos rigorosos da instituição.

• Contribuir significativamente para projetos auxiliares relacionados a assuntos de AML KYC e atuar como ponto de contato principal para dúvidas e problemas surgindo durante o processo KYC.

Requisitos para a Vaga:

Para ser considerado para esta posição, você deve atender aos seguintes critérios:

• Possuir um diploma em direito, finanças ou economia

• Ter mais de 5 anos de experiência em conformidade/AML KYC na indústria de Private Equity, Imobiliário, Dívida, Infraestrutura

• Possuir conhecimento específico dos requisitos locais de AML/KYC no Luxemburgo

• Demonstrar excelentes habilidades de comunicação

• Ser fluente em inglês e alemão

• O conhecimento de francês, italiano ou qualquer outro idioma será considerado uma vantagem

• Possuir boas habilidades analíticas e de resolução de problemas