Vecākais Pretgulēšanas/Nodrošināt klienta pazīšanu konsultants (réf.: 319)

Vecākais Pretgulēšanas/Nodrošināt klienta pazīšanu konsultants

Mērķis:

• Novērtēt klienta riska līmeni

• Veikt divkontroles verifikāciju par pievienošanos un pārskatu failiem

• Sagatavot materiālus Atbilstības komitejai

Galvenās atbildības:

• Izveidot un ievērot procesu

• Rūpīgi analizēt dokumentāciju

• Pārraudzīt dokumentāciju un soļus krustprocesā

• Parādīt ekspertīzi klienta pazīšanas (KYC) jomā un izmantot zināšanas par starptautiskajiem un vietējiem pretgulēšanas (AML) noteikumiem

• Šķirot klienta vajadzības un efektīvi sazināties ar klientiem un klientu attīstības komandām

• Saglabāt uzmanību un nodrošināt, ka jutīgie dokumenti tiek atbilstoši koplietoti ar Atbilstības nodaļu

Prasības piedāvājumam:

1. Pieredze biznesa klientu pārvaldībā

2. Prasme darboties ar klienta pazīšanas (KYC), pretgulēšanas (AML) un pārbaudes protokoliem

3. Augsta tehniskā prasme analīzē, organizācijā un uzraudzībā

4. Speciālizētas zināšanas par KYC procedūrām

5. Platība gan franču, gan angļu valodās