Senior AML-konsultti (viite: 425)

Rooli sisältää itsenäisen AML/KYC-tiedostojen hallinnan, kattaa spektrin yksinkertaisista due diligence -tarkastuksista tehostettuihin due diligence -tarkastuksiin. AML/KYC-konsulttina tehtävänäsi on suorittaa huolellisia AML/KYC-analyysejä ja riskiarvioita Asiakas-Sijoittajan Onboardingin aikana, varmistaen tiukan noudattamisen yrityksen vakiintuneisiin menettelyihin, TA AML/KYC -ohjeisiin ja sijoittajille räätälöityyn erikoistuneeseen KYC-politiikkaan.

• Osoita taitavuutesi hallita AML/KYC-tiedostoja eri tasoilla due diligence -monimutkaisuuksissa.

• Suorita kattavia AML/KYC-analyysejä ja riskiarviointeja Asiakas-Sijoittajan Onboarding -prosesseissa.

• Osoita taitavuutesi navigoida ja noudattaa vallitsevia säädöksiä kuten AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, muiden joukossa.

• Ole tehokkaassa viestinnässä asiakkaiden, sijoittajien ja asiaankuuluvien sisäisten/ulkomaisten sidosryhmien kanssa, jotka osallistuvat monimutkaisiin AML KYC -menettelyihin.

• Pidä huolellisesti kirjaa kaikista AML KYC -pyynnöistä ja niihin liittyvistä tiedoista äärimmäisellä tarkkuudella.

• Valmista ja esittele Korkean riskin arvioinnit huolelliseen tarkasteluun ja hyväksyntään Compliance-osastolla.

• Vahvista kulttuuria tiiviistä yhteistyöstä tiimin jäsenten ja sidosryhmien kanssa saavuttaaksesi yhteisesti organisaation tavoitteet.

• Käsittele ja ratkaise päivittäiset operatiiviset haasteet välittömästi ja eskaloi kriittiset riskit johdolle ajoissa puuttumista varten.

• Varmista moitteettomasti laaditut KYC-tiedostot, jotka ovat linjassa laitoksen tiukkojen politiikkojen ja menettelyjen kanssa.

• Ole merkityksellinen apuprojekteissa, jotka liittyvät AML KYC -asioihin ja toimi ensisijaisena yhteyshenkilönä kysymyksissä ja ongelmissa, jotka nousevat esiin KYC-prosessin aikana.

Vaatimukset tarjoukselle:

Ollaksesi harkittavana tähän tehtävään, sinun on täytettävä seuraavat kriteerit:

• Oltava oikeustieteen, rahoituksen tai talouden tutkinto

• Oltava yli 5 vuoden kokemus noudattamisesta/AML KYC:stä Private Equity, Kiinteistöt, Velka, Infrastruktuuri -alalla

• Oltava erityistä tietämystä paikallisista AML/KYC-vaatimuksista Luxemburgissa

• Osoitettava erinomaiset viestintätaidot

• Oltava sujuva englannin ja saksan kielessä

• Ranskan, italian tai minkä tahansa muun kielen tuntemus katsotaan eduksi

• Oltava hyvät analyyttiset ja ongelmanratkaisutaidot