Consultor AML Senior (ref.: 425)

El rol implica la gestión autónoma de expedientes de AML/KYC, abarcando el espectro desde diligencias debidas simplificadas hasta diligencias debidas reforzadas. Como consultor de AML/KYC, se le encargará llevar a cabo un análisis meticuloso de AML/KYC y evaluaciones de riesgos durante la incorporación de Clientes-Inversores, asegurando estricta adherencia a los procedimientos establecidos de la empresa, directrices de AML/KYC de TA y la política especializada de KYC adaptada para inversores.

• Mostrar competencia en la gestión de expedientes de AML/KYC en diferentes niveles de complejidad de diligencia debida.

• Ejecutar un análisis exhaustivo de AML/KYC y evaluaciones de riesgos durante los procesos de incorporación de Clientes-Inversores.

• Demostrar habilidad para navegar y cumplir con regulaciones vigentes como AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, entre otras.

• Participar en una comunicación efectiva con clientes, inversores y partes interesadas internas/externas pertinentes involucradas en los procedimientos intrincados de AML KYC.

• Mantener registros meticulosos de todas las solicitudes de AML KYC y datos asociados con la máxima precisión.

• Preparar y presentar evaluaciones de Alto Riesgo para un escrutinio meticuloso y aprobación por parte del departamento de Cumplimiento.

• Fomentar una cultura de estrecha colaboración con miembros del equipo y partes interesadas para lograr colectivamente los objetivos organizativos.

• Abordar y resolver rápidamente desafíos operativos diarios y escalar riesgos críticos a la Gerencia para intervención oportuna.

• Asegurar la entrega de expedientes de KYC impecablemente elaborados que se alineen con las políticas y procedimientos estrictos de la institución.

• Contribuir significativamente a proyectos auxiliares relacionados con asuntos de AML KYC y servir como punto de contacto principal para consultas y problemas surgidos durante el proceso de KYC.

Requisitos para la Oferta:

Para ser considerado para esta posición, debe cumplir con los siguientes criterios:

• Poseer un título en derecho, finanzas o economía

• Tener más de 5 años de experiencia en cumplimiento/AML KYC en la industria de Capital Privado, Bienes Raíces, Deuda, Infraestructura

• Poseer conocimiento específico de los requisitos locales de AML/KYC en Luxemburgo

• Demostrar excelentes habilidades de comunicación

• Fluidez en inglés y alemán

• Conocimiento de francés, italiano u otro idioma será considerado una ventaja

• Tener buenas habilidades analíticas y de resolución de problemas