Analista Senior de AML (Ref : 440)

Analista Senior de AML | Inversiones Alternativas | Luxemburgo

¿Eres un profesional experimentado en AML/KYC buscando dar el siguiente paso en tu carrera dentro de un entorno dinámico e internacional?

Actualmente estamos buscando un Analista Senior de AML para unirse a un actor líder en el ecosistema de inversiones alternativas. En este rol, actuarás como un experto clave en asuntos de AML/KYC, asegurando el cumplimiento normativo mientras apoyas en la integración de inversores y actividades continuas de diligencia debida en una diversa cartera de estructuras de inversión.

Tus Responsabilidades

✅ Gestionar archivos de AML/KYC de forma autónoma, desde la Diligencia Debida Simplificada (SDD) hasta la Diligencia Debida Reforzada (EDD)

✅ Realizar revisiones de AML/KYC, evaluaciones de riesgos e integración de inversores de acuerdo con las políticas internas, procedimientos y requisitos normativos

✅ Garantizar la recopilación precisa de documentación, clasificación de riesgos, flujos de aprobación y mantenimiento de registros

✅ Aplicar y mantener un sólido conocimiento de regulaciones de AML/CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, DAC6, identificación de UBO y marcos relacionados

✅ Coordinar con inversores, clientes, equipos de cumplimiento y partes interesadas externas durante los procesos de integración y revisión

✅ Preparar evaluaciones de Alto Riesgo y coordinar procesos de aprobación con Cumplimiento

✅ Identificar y elevar riesgos de AML/KYC, proponiendo soluciones pragmáticas a la gerencia

✅ Mantener estándares de calidad excepcionales y precisión de datos en todos los archivos de KYC

✅ Apoyar proyectos relacionados con AML/KYC y contribuir a mejoras en los procesos

✅ Actuar como punto de contacto clave para consultas de AML/KYC y desafíos operativos

Tu Perfil

✔ Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía o un campo relacionado

✔ Mínimo 5 años de experiencia en AML/KYC o Cumplimiento dentro de Fondos de Capital Privado, Bienes Raíces, Deuda, Infraestructura o Inversiones Alternativas

✔ Sólidos conocimientos de los requisitos normativos de AML/KYC de Luxemburgo

✔ Excelentes habilidades analíticas, organizativas y de resolución de problemas

✔ Capacidad para gestionar prioridades y proyectos a corto plazo en un entorno dinámico

✔ Fuertes habilidades de comunicación y gestión de partes interesadas

✔ Fluidez en Inglés y Alemán

✔ Se consideran un activo adicional otros idiomas como Francés, Italiano u otros

¿Por Qué Aplicar?

Esta oportunidad ofrece exposición a estructuras de inversión complejas, partes interesadas internacionales y un entorno altamente colaborativo donde tu experiencia contribuirá directamente a mantener los más altos estándares de cumplimiento.

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