Starszy Konsultant AML (ref.: 425)

Rola polega na autonomicznym zarządzaniu plikami AML/KYC, obejmującym spektrum od uproszczonych procedur do zwiększonych procedur sprawdzających. Jako konsultant AML/KYC, będziesz odpowiedzialny za przeprowadzanie skrupulatnej analizy AML/KYC i ocen ryzyka podczas wprowadzania Klienta-Inwestora, zapewniając ścisłe przestrzeganie ustalonych procedur firmy, wytycznych TA AML/KYC oraz specjalnej polityki KYC dostosowanej dla inwestorów.

• Wykazuj biegłość w zarządzaniu plikami AML/KYC na różnych poziomach złożoności procedur sprawdzających.

• Przeprowadzaj kompleksową analizę AML/KYC i ocenę ryzyka podczas procesów wprowadzania Klienta-Inwestora.

• Demonstruj zręczność w poruszaniu się i przestrzeganiu obowiązujących przepisów takich jak AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, i innych.

• Angażuj się w skuteczną komunikację z klientami, inwestorami oraz odpowiednimi interesariuszami wewnętrznymi/zewnętrznymi zaangażowanymi w złożone procedury AML KYC.

• Utrzymuj skrupulatne zapisy wszystkich wniosków AML KYC i związanych danych z najwyższą precyzją.

• Przygotowuj i prezentuj oceny wysokiego ryzyka do skrupulatnej analizy i zatwierdzenia przez dział zgodności.

• Wspieraj kulturę bliskiej współpracy z członkami zespołu i interesariuszami w celu wspólnego osiągnięcia celów organizacyjnych.

• Natychmiastowo reaguj na codzienne wyzwania operacyjne i eskaluj krytyczne ryzyka do Zarządu w celu terminowej interwencji.

• Zapewnij dostarczenie nienagannie przygotowanych plików KYC zgodnych z rygorystycznymi politykami i procedurami instytucji.

• Wnos istotny wkład w projekty pomocnicze dotyczące spraw AML KYC oraz pełnij rolę głównego punktu kontaktu dla pytań i problemów wynikających podczas procesu KYC.

Wymagania dotyczące Oferty:

Aby zostać wziętym pod uwagę do tej pozycji, musisz spełnić następujące kryteria:

• Posiadać stopień naukowy w dziedzinie prawa, finansów lub ekonomii

• Mieć ponad 5 lat doświadczenia w dziedzinie zgodności/AML KYC w branży Private Equity, Nieruchomości, Długu, Infrastruktury

• Posiadać specyficzną wiedzę na temat lokalnych wymagań AML/KYC w Luksemburgu

• Demonstrować doskonałe umiejętności komunikacyjne

• Być biegłym w języku angielskim i niemieckim

• Znajomość języka francuskiego, włoskiego lub innego języka będzie uważana za zaletę

• Posiadać dobre umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów