Consultant Senior AML (réf.: 425)

Rolul implică gestionarea autonomă a fișierelor AML/KYC, cuprinzând spectrul de la diligente simplificate la diligente consolidate. În calitate de consultant AML/KYC, veți fi însărcinat cu efectuarea unei analize meticuloase AML/KYC și evaluări de risc în timpul Înrolării Client-Investitor, asigurând respectarea strictă a procedurilor stabilite de companie, a liniilor directoare AML/KYC TA și a politicii KYC specializate adaptate pentru investitori.

• Exhibiți competențe în gestionarea fișierelor AML/KYC la diferite niveluri de complexitate a diligentei.

• Realizați o analiză cuprinzătoare AML/KYC și evaluări de risc în timpul proceselor de Înrolare Client-Investitor.

• Dezvăluiți priceperea în navigarea și respectarea reglementărilor actuale precum AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, printre altele.

• Participați la comunicarea eficientă cu clienții, investitorii și părțile interesate interne/externe implicate în procedurile intricate AML KYC.

• Păstrați înregistrări meticuloase ale tuturor cererilor AML KYC și a datelor asociate cu cea mai mare precizie.

• Pregătiți și prezentați evaluări ale Riscurilor Ridicate pentru o examinare meticuloasă și aprobare de către departamentul de Conformitate.

• Promovați o cultură de colaborare strânsă cu membrii echipei și părțile interesate pentru a atinge colectiv obiectivele organizaționale.

• Abordați și rezolvați prompt provocările operaționale zilnice și escaladați riscurile critice către Management pentru intervenție promptă.

• Asigurați livrarea fișierelor KYC impecabil elaborate care se aliniază cu politicile și procedurile stricte ale instituției.

• Contribuiți semnificativ la proiectele auxiliare referitoare la problemele AML KYC și serviți ca punct principal de contact pentru întrebări și probleme care apar în timpul procesului KYC.

Cerințe pentru Ofertă:

Pentru a fi luat în considerare pentru această poziție, trebuie să îndepliniți următoarele criterii:

• Dețineți o diplomă în drept, finanțe sau economie

• Aveți mai mult de 5 ani de experiență în conformitate/AML KYC în industria Private Equity, Imobiliare, Datorii, Infrastructură

• Posedați cunoștințe specifice privind cerințele locale AML/KYC din Luxemburg

• Dezvăluiți abilități excelente de comunicare

• Vorbiți fluent engleză și germană

• Cunoașterea limbilor franceză, italiană sau a oricărei alte limbi va fi considerată un avantaj

• Aveți abilități bune de analiză și rezolvare a problemelor