Analista Sênior de TA AML (Ref : 474)

Analista Sênior de TA AML | Luxemburgo

🔍 Procurando seu próximo desafio em AML/KYC na indústria de investimentos alternativos?

Estamos recrutando atualmente um Analista Sênior de TA AML para uma organização líder em serviços financeiros internacionais com base em Luxemburgo.

Neste papel-chave, você será responsável pelos processos de integração e revisão de AML/KYC, garantindo conformidade com os requisitos regulatórios e oferecendo um nível excepcional de serviço aos clientes e partes interessadas. Você trabalhará em um ambiente dinâmico onde sua expertise, autonomia e habilidades analíticas contribuirão diretamente para a mitigação de riscos e excelência operacional.

Suas Responsabilidades

✅ Gerenciar arquivos de AML/KYC de forma independente, desde revisões de diligência simplificada até casos complexos de diligência reforçada.

✅ Realizar análises de AML/KYC e avaliações de risco durante a integração de investidores e revisões periódicas, garantindo conformidade com políticas internas, procedimentos e requisitos regulatórios.

✅ Coordenar a coleta e verificação de documentação, triagens, avaliações de risco, aprovações e atividades de monitoramento contínuo.

✅ Aplicar sua expertise em regulamentações e estruturas de AML/CFT, incluindo FATCA, CRS, AMLD6, AIFMD, DAC6, identificação de UBO e requisitos regulatórios de Luxemburgo relacionados.

✅ Atuar como um contato-chave para clientes, investidores, equipes de conformidade e outras partes interessadas ao longo do ciclo de integração e revisão.

✅ Manter registros precisos e garantir a qualidade e integridade dos dados de AML/KYC.

✅ Preparar e apresentar avaliações de clientes de alto risco para aprovação de conformidade.

✅ Identificar, investigar e resolver problemas de integração, escalando riscos de forma proativa e propondo soluções.

✅ Contribuir para iniciativas de melhoria contínua e projetos relacionados a AML/KYC.

✅ Colaborar de perto com equipes multifuncionais para garantir a entrega de serviços oportuna e de alta qualidade.

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Seu Perfil

🎓 Graduação em Direito, Finanças, Economia ou área relacionada.

📈 Mínimo de 5 anos de experiência em AML/KYC, Conformidade ou Integração de Investidores em Private Equity, Imóveis, Dívida, Infraestrutura ou investimentos alternativos, em Luxemburgo

🇱🇺 Forte conhecimento dos requisitos regulatórios de AML/KYC de Luxemburgo.

🗣 Inglês fluente é essencial. Francês, Italiano ou outros idiomas adicionais são considerados uma grande vantagem.

🧠 Excelente capacidade analítica, habilidades de resolução de problemas e atenção aos detalhes.

🚀 Mentalidade proativa com capacidade de gerenciar prioridades, conduzir projetos e trabalhar de forma autônoma.

🤝 Fortes habilidades de comunicação e gerenciamento de partes interessadas.

Por Que se Juntar?

✔ Trabalhar em um ambiente internacional e altamente colaborativo.
✔ Exposição a estruturas de investidores complexas e veículos de investimento alternativos.
✔ Oportunidade de assumir responsabilidades e ter um impacto tangível.
✔ Papel dinâmico oferecendo responsabilidades operacionais e baseadas em projetos.

📩 Interessado em saber mais? Adoraríamos ouvir de você!