Analist senior TA AML (Ref : 474)

Analist senior TA AML | Luxemburg

🔍 Căutați următorul dvs. provocare în AML/KYC în industria investițiilor alternative?

Suntem în prezent în căutarea unui Analist senior TA AML pentru o organizație de servicii financiare internaționale de frunte cu sediul în Luxemburg.

În acest rol cheie, veți prelua responsabilitatea proceselor de onboardare și revizuire AML/KYC, asigurând conformitatea cu cerințele reglementare și oferind un nivel excepțional de servicii clienților și părților interesate. Veți lucra într-un mediu dinamic în care expertiza, autonomia și abilitățile dvs. analitice vor contribui direct la reducerea riscurilor și la excelența operațională.

Responsabilitățile dvs.

✅ Gestionați fișierele AML/KYC independent, de la revizuiri de due diligence simplificate la cazuri complexe de due diligence sporită.

✅ Realizați analize AML/KYC și evaluări de risc în timpul onboardării investitorilor și revizuirilor periodice, asigurând conformitatea cu politicile interne, procedurile și cerințele reglementare.

✅ Coordonarea colectării și verificării documentației, a screeningurilor, a evaluărilor de risc, a aprobărilor și a activităților de monitorizare continuă.

✅ Aplicați expertiza dvs. în reglementările și cadrele AML/CFT, inclusiv FATCA, CRS, AMLD6, AIFMD, DAC6, identificarea UBO și cerințele reglementare luxemburgheze conexe.

✅ Acționați ca un contact cheie pentru clienți, investitori, echipele de conformitate și alte părți interesate pe tot parcursul ciclului de onboardare și revizuire.

✅ Mențineți înregistrări precise și asigurați calitatea și integritatea datelor AML/KYC.

✅ Pregătiți și prezentați evaluări ale clienților cu risc ridicat pentru aprobarea conformității.

✅ Identificați, investigați și rezolvați problemele de onboardare, escaladând riscurile în mod proactiv și propunând soluții.

✅ Contribuiți la inițiativele de îmbunătățire continuă și la proiectele legate de AML/KYC.

✅ Colaborați strâns cu echipele interfuncționale pentru a asigura livrarea serviciilor în timp util și de înaltă calitate.

#AML #KYC #Conformitate #CriminalitateFinanciară #AnalystAML #SeniorAnalyst #AgentieTransfer #OnboardareInvestitori #CDD #EDD #EvaluareRisc #InvestițiiAlternative #CapitalPrivat #FonduriImobiliare #FonduriInfrastructurale #FonduriDatorie #FATCA #CRS #AMLD6 #AIFMD #DAC6 #UBO #LocuriMuncaLuxemburg #LocuriMuncaFinanțe #LocuriMuncaConformitate

Profilul dvs.

🎓 Diplomă în Drept, Finanțe, Economie sau într-un domeniu similar.

📈 Minim 5 ani de experiență în AML/KYC, Conformitate sau Onboardare Investitori în Capital Privat, Imobiliare, Datorie, Infrastructură sau investiții alternative, în Luxemburg

🇱🇺 Cunoștințe solide ale cerințelor reglementare luxemburgheze AML/KYC.

🗣 Engleza fluentă este esențială. Franceza, italiana sau alte limbi suplimentare sunt considerate un mare avantaj.

🧠 Excelente abilități de gândire analitică, rezolvare a problemelor și atenție la detalii.

🚀 Mentalitate proactivă cu abilitatea de a gestiona prioritățile, de a conduce proiecte și de a lucra autonom.

🤝 Abilități puternice de comunicare și de gestionare a părților interesate.

De ce să vă alăturați?

✔ Lucrați într-un mediu internațional și extrem de colaborativ.
✔ Expunere la structuri complexe de investitori și vehicule de investiții alternative.
✔ Oportunitatea de a prelua responsabilitatea și de a avea un impact tangibil.
✔ Rol dinamic care oferă atât responsabilități operaționale, cât și bazate pe proiecte.

📩 Interesat să aflați mai multe? Ne-ar plăcea să auzim de la dvs.!