AML KYC -virkailija yksityisissä pääomasijoituksissa, kiinteistöissä, veloissa ja infrastruktuurissa, jolla on erityisosaamista Luxemburgin AML/KYC-vaatimuksista (Viite: 478)

Asiakkaallemme, Luxemburgissa Kirchbergissä sijaitsevalle pankille, haemme AML KYC -virkailijaa yksityisiin pääomasijoituksiin, kiinteistöihin, velkaan ja infrastruktuuriin, jolla on erityistuntemusta Luxemburgin paikallisista AML/KYC-vaatimuksista.

Tehtäväsi: TA AML -vanhempi analyytikko Päätehtävät:

• Hoida AML/KYC-asiakirjat itsenäisesti yksinkertaisista toimenpiteistä kattaviin tarkastuksiin.

• Suorita AML/KYC-analyysit ja riskinarvioinnit asiakkaiden ja sijoittajien alussa yrityksen käytäntöjen, TA AML/KYC-ohjeiden, sijoittajien KYC-politiikan, SLA-sopimusten ja voimassa olevan OP-muistion mukaisesti.

• Varmista, että kaikki prosessit (dokumenttien keruu, seulonta, riskinarvio, hyväksyntäprosessi jne.) toteutetaan sovellettavien sääntöjen ja käytäntöjen mukaan.

• Tunne voimassa olevat säädökset kuten AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, UBO-tunnistus, DAC6 jne.

• Kommunikoi asiakkaiden ja sijoittajien kanssa ja tue sisäisiä ja ulkoisia osapuolia AML KYC -aloitus- ja tarkastusprosessissa.

• Pidä tarkka kirjanpito kaikista AML KYC -pyynnöistä vastaanotosta suorittamiseen ja varmista tietojen laatu ja tarkkuus.

• Valmistele ja toimita korkean riskin arvioinnit Compliance-hyväksyntää varten, helpota koordinointia ja hyväksyntäprosessia.

• Tee tiivistä yhteistyötä muiden tiimin jäsenten ja sidosryhmien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Ratkaise päivittäisiin tehtäviin liittyviä ongelmia.

• Varmista oikea-aikainen eskalointi ja ota vastuuta ehdotetuista toimenpiteistä johdolle KYC-prosessin aikana ilmenneiden riskien ja esteongelmien ratkaisemiseksi.

• Toimita korkealaatuista työtä KYC-asiakirjoissa pankin politiikkojen ja käytäntöjen mukaisesti.

• Osallistu sivuprojekteihin AML KYC -asioissa.

• Toimi avainhenkilönä KYC-prosessin aikana esiin nousseissa kysymyksissä tai ongelmissa.

PROFIILISI:

• Sinulla on tutkinto oikeustieteestä, rahoituksesta tai taloustieteestä.

• Sinulla on yli 5 vuoden työkokemus compliance/AML KYC -tehtävistä yksityisin pääomasijoituksin, kiinteistöissä, veloissa ja infrastruktuurissa, ja erityistä tietämystä Luxemburgin AML/KYC-vaatimuksista.

• Sinulla on erinomaiset viestintätaidot.

• Puhut sujuvasti englantia ja italiaa, ranskaa ja italiaa tai muita kieliä pidetään etuna.

• Sinulla on hyvät analysointi- ja ongelmanratkaisutaidot.

• Ajattelet luovasti.

• Osoitat sopivat taidot ja kokemuksen lyhyiden projektien hallinnasta.