AML KYC-ansvarlig - innen Private Equity, Eiendom, Gjeld, Infrastruktur, med spesifikk kunnskap om lokale AML/KYC-krav i Luxembourg (Ref: 478)

For en av våre klienter, en bank i Luxembourg Kirchberg, ansetter vi en AML KYC-ansvarlig innen Private Equity, Eiendom, Gjeld, Infrastruktur, med spesifikk kunnskap om lokale AML/KYC-krav i Luxembourg.

Ditt oppdrag: TA AML senioranalytiker Hovedoppgaver:

• Håndtere AML/KYC saker selvstendig fra forenklede til utvidede due diligence-prosesser.

• Utføre AML/KYC-analyse og risikovurderinger ved kunde-investor onboarding i samsvar med selskapets prosedyrer, TA AML/KYC retningslinjer, spesifikk KYC-policy for investorer, SLAer, og OP Memo.

• Sikre at alle prosesser (innsamling av dokumentasjon, screening, risikovurdering, godkjenningsprosess osv.) følges og fullføres i henhold til gjeldende regler og prosedyrer.

• Være kjent med gjeldende regler som AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, UBO-identifikasjon, DAC6, osv.

• Kommunisere med kunder og investorer, og støtte interne/eksterne interessenter involvert i AML KYC onboarding og review prosessen.

• Føre nøyaktige registre over alle AML KYC-relaterte forespørsler fra mottak til utførelse, og sikre kvalitet og presisjon på tilhørende data.

• Forberede og sende høy risiko vurderinger til Compliance for godkjenning, og fasilitere koordinerings- og godkjenningsprosessen.

• Samarbeide tett og kontinuerlig med teammedlemmer og interessenter for å nå felles mål.

• Løse problemer relatert til daglige aktiviteter.

• Sikre rettidig eskalering og foreslå egnede tiltak til ledelsen for å håndtere identifiserte risikoer og blokkeringer i KYC-prosessen.

• Sikre og levere høy kvalitet i KYC-saker i tråd med bankens policyer og prosedyrer.

• Bidra til sideprosjekter knyttet til AML KYC-aspekter.

• Være et sentralt kontaktpunkt for spørsmål eller problemer som oppstår under KYC-prosessen.

DIN PROFIL:

• Du har en grad innen jus, finans eller økonomi.

• Du har mer enn 5 års erfaring med compliance/AML KYC innen Private Equity, Eiendom, Gjeld, Infrastruktur, med spesifikk kunnskap om lokale AML/KYC-krav i Luxembourg.

• Du har gode kommunikasjonsevner.

• Du er flytende i engelsk og italiensk, eller fransk og italiensk; andre språk er en fordel.

• Du har gode analytiske evner og løsningsorientert tenkning.

• Du kan tenke kreativt.

• Du har passende ferdigheter og erfaring i å lede kortsiktige prosjekter.