AML KYC Officer - in de sector Private Equity, Vastgoed, Schuld, Infrastructuur met specifieke kennis van lokale AML/KYC-vereisten in Luxemburg (Ref: 478)

Voor een van onze klanten, een bank gevestigd in Luxembourg Kirchberg, zoeken wij een AML KYC officer in de sector Private Equity, Vastgoed, Schuld, Infrastructuur, met specifieke kennis van lokale AML/KYC-vereisten in Luxemburg.

Uw opdracht: TA AML senior analist Hoofdtaken:

• Beheer AML/KYC-dossiers volledig autonoom, van vereenvoudigde tot uitgebreide due diligence.

• Voer AML/KYC-analyses en risicobeoordelingen uit bij Client-Investor Onboarding volgens de procedures van het bedrijf, TA AML/KYC-richtlijnen, specifieke KYC-beleid voor investeerders, SLA's, OP Memo.

• Zorg ervoor dat alle processen (verzameling van documentatie, screening, risicobeoordeling, goedkeuringsproces, enz.) worden gevolgd en afgerond volgens de geldende regels en procedures.

• Bekend met geldende regelgeving zoals AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, UBO-identificatie, DAC6, enz.

• Communiceer met klanten en investeerders en ondersteun interne/externe betrokkenen bij het AML KYC Onboarding- en Reviewproces.

• Houd accurate registratie bij van alle AML KYC-gerelateerde verzoeken van ontvangst tot uitvoering en waarborg de kwaliteit / juistheid van de bijbehorende gegevens.

• Bereid High Risk-beoordelingen voor en dien deze in ter goedkeuring door Compliance, faciliteer coördinatie en goedkeuringsproces.

• Werk nauw en continu samen met andere teamleden en belanghebbenden om gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

• Los problemen op die verband houden met dagelijkse activiteiten.

• Zorg voor tijdige escalatie en stel het management een voorgestelde aanpak voor om geïdentificeerde risico's en blokkades tijdens het KYC-proces aan te pakken.

• Zorg voor en lever een hoge kwaliteitsstandaard van de KYC-dossiers volgens het beleid en de procedures van de bank.

• Bijdragen aan nevenprojecten voor AML KYC-aspecten.

• Wees een belangrijk aanspreekpunt voor vragen of problemen tijdens het KYC-proces.

UW PROFIEL:

• U hebt een diploma in rechten, financiën of economie.

• U heeft meer dan 5 jaar ervaring in compliance/AML KYC in de sector Private Equity, Vastgoed, Schuld, Infrastructuur, met specifieke kennis van lokale AML/KYC-vereisten in Luxemburg.

• U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

• U spreekt vloeiend Engels en Italiaans, of Frans en Italiaans, andere talen zijn een pluspunt.

• U heeft goede analytische en probleemoplossende vaardigheden.

• U kunt creatief denken.

• U toont passende vaardigheden en ervaring in het managen van korte termijn projecten.