Vecākais AML konsultants (atsauces nr.: 425)

Loma ietver autonomu AML/KYC failu pārvaldību, kas aptver spektru no vienkāršotām pienākumu izpildes pārbaudēm līdz pastiprinātām pienākumu izpildes pārbaudēm. Kā AML/KYC konsultants jums būs jāveic rūpīga AML/KYC analīze un riska novērtējumi Klienta-Investora Uzņemšanas laikā, nodrošinot stingru ievērošanu uzņēmuma noteiktajiem procedūrām, TA AML/KYC vadlīnijām un investoru pielāgotajai speciālajai KYC politikai.

• Parādiet prasmi pārvaldīt AML/KYC failus dažādos pienākumu izpildes sarežģītības līmeņos.

• Veiciet visaptverošu AML/KYC analīzi un riska novērtējumus Klienta-Investora Uzņemšanas procesos.

• Parādiet prasmību pārvietoties un ievērot esošos noteikumus, piemēram, AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, un citus.

• Efektīvi sazinieties ar klientiem, investoriem un atbilstošiem iekšējiem/ārējiem iesaistītajiem personām sarežģītajos AML KYC procedūrās.

• Saglabājiet rūpīgus ierakstus par visiem AML KYC pieprasījumiem un saistītajiem datiem ar maksimālu precizitāti.

• Sagatavojiet un iesniedziet augsta riska novērtējumus rūpīgai pārbaudei un apstiprināšanai atbilstoši atbilstības nodaļai.

• Veiciniet ciešas sadarbības kultūru ar komandas biedriem un iesaistītajiem interesentiem, lai kopīgi sasniegtu organizācijas mērķus.

• Ātri risiniet un novērst ikdienas operatīvās problēmas un eskalējiet kritiskos riskus vadībai laikus iejaukšanās nolūkos.

• Nodrošiniet nevainojami izstrādātus KYC failus, kas atbilst iestādes stingrajām politikām un procedūrām.

• Sniedziet būtisku ieguldījumu palīgprojektos, kas saistīti ar AML KYC jautājumiem, un kalpojiet kā galvenais kontaktpunkts jautājumiem un problēmām, kas rodas KYC procesa laikā.

Prasības piedāvājumam:

Lai tiktu ņemts vērā šajā amatā, jums jāatbilst šādiem kritērijiem:

• Jābūt tiesību, finanšu vai ekonomikas grādam

• Jābūt vairāk nekā 5 gadiem pieredzes atbilstības/AML KYC jomā Privātajā kapitālā, nekustamajā īpašumā, parādu, infrastruktūras nozarē

• Jābūt konkrētai zināšanai par vietējiem AML/KYC prasībām Luksemburgā

• Jādemonstrē izcilas komunikācijas prasmes

• Jārunā teicami angļu un vācu valodās

• Franciski, itāļu vai kādas citas valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

• Jābūt labām analītiskajām un problēmu risināšanas prasmēm