Senior AML tanácsadó (ref.: 425)

A szerep az AML/KYC fájlok autonóm kezelését foglalja magában, amely az egyszerűsített due diligence-től az erősített due diligence-ig terjed. Mint AML/KYC tanácsadó, Önt felkérik a gondos AML/KYC elemzés és kockázatértékelés végzésére az Ügyfél-Befektető Onboarding során, biztosítva a szigorú betartást a cég által meghatározott eljárásoknak, a TA AML/KYC irányelveknek és az befektetők számára szabott speciális KYC iránynak.

• Mutasson jártasságot az AML/KYC fájlok kezelésében a különböző due diligence bonyolultsági szintjein.

• Végezzen átfogó AML/KYC elemzéseket és kockázatértékeléseket az Ügyfél-Befektető Onboarding folyamatok során.

• Mutassa be a jártasságát a hatályos szabályozások, mint az AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS stb. navigálásában és betartásában.

• Vegyen részt hatékony kommunikációban ügyfelekkel, befektetőkkel és a bonyolult AML KYC eljárásokban érintett belső/külső érintettekkel.

• Tartsa precízen nyilván az összes AML KYC kérést és azokkal kapcsolatos adatokat.

• Készítsen és mutasson be magas kockázatú értékeléseket a Compliance osztály által alapos vizsgálatra és jóváhagyásra.

• Erősítse meg a szoros együttműködés kultúráját a csapattagokkal és érintettekkel, hogy közösen elérjék a szervezeti célokat.

• Gyorsan kezelje és oldja meg a napi operatív kihívásokat, és időben jelezze a kritikus kockázatokat a Vezetőségnek való beavatkozás érdekében.

• Biztosítsa a kifogástalanul kidolgozott KYC fájlok szállítását, amelyek összhangban vannak az intézmény szigorú irányelveivel és eljárásaival.

• Jelentős hozzájárulás nyújtása az AML KYC ügyekkel kapcsolatos segédprojektekhez, és elsődleges kapcsolattartóként szolgáljon azokkal az érdeklődésekkel és problémákkal kapcsolatban, amelyek felmerülnek a KYC folyamat során.

Követelmények az Ajánlathoz:

A pozícióra való megfontolás érdekében teljesítenie kell a következő kritériumokat:

• Jog, pénzügy vagy közgazdaságtan diploma birtoklása

• Több mint 5 év tapasztalat az összhang/AML KYC területén a Magánvagyonkezelés, Ingatlan, Adósság, Infrastruktúra iparágban

• Konkrét ismeretek birtoklása a luxembourgi helyi AML/KYC követelményekről

• Kiváló kommunikációs készségek bemutatása

• Angol és német nyelvtudás

• Francia, olasz vagy bármely más nyelv ismerete előnyt jelenthet

• Jó analitikai és problémamegoldó készségekkel rendelkezzen