Senior AML Consultant (réf.: 425)

De rol omvat het autonome beheer van AML/KYC-dossiers, waarbij het spectrum varieert van vereenvoudigde due diligence tot verbeterde due diligence. Als AML/KYC-consultant krijgt u de taak om zorgvuldige AML/KYC-analyses en risicobeoordelingen uit te voeren tijdens de klantbelegger-onboarding, waarbij strikte naleving van de vastgestelde procedures van het bedrijf, de TA AML/KYC-richtlijnen en het gespecialiseerde KYC-beleid voor investeerders wordt gegarandeerd.

• Toon bekwaamheid in het beheren van AML/KYC-dossiers op verschillende niveaus van due diligence-complexiteit.

• Voer uitgebreide AML/KYC-analyses en risicobeoordelingen uit tijdens de processen van klantbelegger-onboarding.

• Toon handigheid in het navigeren en voldoen aan geldende voorschriften zoals AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, onder andere.

• Communiceer effectief met klanten, investeerders en relevante interne/externe belanghebbenden die betrokken zijn bij de complexe AML KYC-procedures.

• Houd nauwkeurige registraties bij van alle AML KYC-verzoeken en bijbehorende gegevens met de grootst mogelijke precisie.

• Bereid voor en presenteer High Risk-beoordelingen ter zorgvuldige beoordeling en goedkeuring door de Compliance-afdeling.

• Bevorder een cultuur van nauwe samenwerking met teamleden en belanghebbenden om gezamenlijk organisatiedoelstellingen te bereiken.

• Los dagelijkse operationele uitdagingen snel op en escaleer kritieke risico's naar het management voor tijdige interventie.

• Zorg voor de levering van onberispelijk vervaardigde KYC-dossiers die in lijn zijn met de strenge beleidslijnen en procedures van de instelling.

• Draag zinvol bij aan aanvullende projecten met betrekking tot AML KYC-zaken en fungeer als primair aanspreekpunt voor vragen en problemen die zich voordoen tijdens het KYC-proces.

Vereisten voor het aanbod:

Om in aanmerking te komen voor deze positie, moet u aan de volgende criteria voldoen:

• Een diploma in rechten, financiën of economie hebben

• Meer dan 5 jaar ervaring hebben in compliance/AML KYC in de Private Equity, Vastgoed, Schuld, Infrastructuur industrie

• Specifieke kennis hebben van lokale AML/KYC-vereisten in Luxemburg

• Uitstekende communicatieve vaardigheden aantonen

• Vloeiend zijn in Engels en Duits

• Kennis van Frans, Italiaans of enige andere taal wordt beschouwd als een voordeel

• Goede analytische en probleemoplossende vaardigheden hebben