Analista AML TA Senior (Ref : 474)

Analista AML TA Senior | Luxemburgo

🔍 ¿Buscas tu próximo desafío en AML/KYC dentro de la industria de inversiones alternativas?

Actualmente estamos reclutando un Analista AML TA Senior para una destacada organización de servicios financieros internacionales con sede en Luxemburgo.

En este rol clave, serás responsable de los procesos de incorporación y revisión de AML/KYC, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y brindando un nivel excepcional de servicio a clientes y partes interesadas. Trabajarás en un entorno dinámico donde tu experiencia, autonomía y habilidades analíticas contribuirán directamente a la mitigación de riesgos y la excelencia operativa.

Tus Responsabilidades

✅ Gestionar archivos AML/KYC de forma independiente, desde revisiones de diligencia debida simplificadas hasta casos complejos de diligencia debida reforzada.

✅ Realizar análisis de AML/KYC y evaluaciones de riesgos durante la incorporación de inversores y revisiones periódicas, asegurando el cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y requisitos regulatorios.

✅ Coordinar la recopilación y verificación de documentación, evaluaciones de riesgos, aprobaciones y actividades de monitoreo continuo.

✅ Aplicar tu experiencia en regulaciones y marcos de AML/CFT, incluyendo FATCA, CRS, AMLD6, AIFMD, DAC6, identificación de UBO y requisitos regulatorios de Luxemburgo relacionados.

✅ Actuar como contacto clave para clientes, inversores, equipos de cumplimiento y otras partes interesadas a lo largo del ciclo de incorporación y revisión.

✅ Mantener registros precisos y garantizar la calidad e integridad de los datos de AML/KYC.

✅ Preparar y presentar evaluaciones de clientes de alto riesgo para la aprobación de Cumplimiento.

✅ Identificar, investigar y resolver problemas de incorporación mientras escalas riesgos de manera proactiva y propones soluciones.

✅ Contribuir a iniciativas de mejora continua y proyectos relacionados con AML/KYC.

✅ Colaborar estrechamente con equipos multifuncionales para garantizar la entrega de servicios oportuna y de alta calidad.

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Tu Perfil

🎓 Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía u otro campo relacionado.

📈 Mínimo 5 años de experiencia en AML/KYC, Cumplimiento o Incorporación de Inversores en Capital Privado, Bienes Raíces, Deuda, Infraestructura u otras inversiones alternativas, en Luxemburgo

🇱🇺 Fuerte conocimiento de los requisitos regulatorios de AML/KYC de Luxemburgo.

🗣 Dominio del inglés es esencial. El francés, italiano u otros idiomas adicionales se consideran una gran ventaja.

🧠 Excelente capacidad analítica, habilidades para resolver problemas y atención al detalle.

🚀 Mentalidad proactiva con la capacidad de gestionar prioridades, liderar proyectos y trabajar de forma autónoma.

🤝 Fuertes habilidades de comunicación y gestión de partes interesadas.

¿Por Qué Unirte?

✔ Trabajar en un entorno internacional y altamente colaborativo.
✔ Exposición a estructuras de inversores complejas y vehículos de inversión alternativa.
✔ Oportunidad de asumir responsabilidades y tener un impacto tangible.
✔ Rol dinámico que ofrece responsabilidades operativas y basadas en proyectos.

📩 ¿Interesado en saber más? ¡Nos encantaría saber de ti!