Starszy Analityk ds. AML w dziale Transfer Agency (Ref : 474)

Starszy Analityk ds. AML w dziale Transfer Agency | Luksemburg

🔍 Szukasz nowego wyzwania w obszarze AML/KYC w branży inwestycji alternatywnych?

Obecnie poszukujemy Starszego Analityka ds. AML w dziale Transfer Agency do wiodącej międzynarodowej organizacji świadczącej usługi finansowe z siedzibą w Luksemburgu.

W tej kluczowej roli będziesz odpowiedzialny/a za procesy weryfikacji AML/KYC, zapewniając zgodność z wymogami regulacyjnymi oraz dostarczając wyjątkowy poziom obsługi klientów i interesariuszy. Będziesz pracować w dynamicznym środowisku, gdzie Twoja wiedza fachowa, autonomia i umiejętności analityczne będą bezpośrednio przyczyniać się do ograniczania ryzyka oraz doskonałości operacyjnej.

Twoje Obowiązki

✅ Samodzielne zarządzanie plikami AML/KYC, począwszy od prostych przeglądów uproszczonej oceny należytej staranności po złożone przypadki wzmocnionej oceny należytej staranności.

✅ Przeprowadzanie analiz AML/KYC i ocen ryzyka podczas weryfikacji inwestorów oraz przeglądów okresowych, zapewniając zgodność z wewnętrznymi politykami, procedurami i wymogami regulacyjnymi.

✅ Koordynacja zbierania i weryfikacji dokumentów, przeglądów, ocen ryzyka, zatwierdzeń oraz działań monitorujących.

✅ Wykorzystanie swojej wiedzy na temat przepisów i ram regulacyjnych AML/CFT, w tym FATCA, CRS, AMLD6, AIFMD, DAC6, identyfikacji UBO oraz związanych z Luksemburgiem wymogów regulacyjnych.

✅ Pełnienie roli kluczowego kontaktu dla klientów, inwestorów, zespołów ds. zgodności oraz innych interesariuszy w trakcie cyklu weryfikacji i przeglądu.

✅ Prowadzenie dokładnych rejestrów i zapewnienie jakości oraz integralności danych AML/KYC.

✅ Przygotowywanie i prezentowanie ocen klientów o wysokim ryzyku do zatwierdzenia przez Dział Zgodności.

✅ Identyfikacja, badanie i rozwiązywanie problemów związanych z weryfikacją podczas proaktywnego eskalowania ryzyka i proponowania rozwiązań.

✅ Współpraca przy inicjatywach ciągłego doskonalenia oraz projektach związanych z AML/KYC.

✅ Ścisła współpraca z zespołami wielofunkcyjnymi w celu zapewnienia terminowej i wysokiej jakości dostawy usług.

#AML #KYC #Zgodność #PrzestępczośćFinansowa #AnalitykAML #StarszyAnalityk #TransferAgency #WeryfikacjaInwestorów #CDD #EDD #OcenaRyzyka #InwestycjeAlternatywne #PrivateEquity #FunduszeNieruchomości #FunduszeInfrastrukturalne #FunduszeDłużne #FATCA #CRS #AMLD6 #AIFMD #DAC6 #UBO #PracaWLuksemburgu #PracaWFinansach #PracaWZgodności

Twój Profil

🎓 Stopień w dziedzinie Prawa, Finansów, Ekonomii lub pokrewnym.

📈 Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze AML/KYC, Zgodności lub Weryfikacji Inwestorów w dziedzinie Private Equity, Nieruchomości, Długu, Infrastruktury lub inwestycji alternatywnych, w Luksemburgu

🇱🇺 Silna znajomość luksemburskich wymogów regulacyjnych dotyczących AML/KYC.

🗣 Biegła znajomość języka angielskiego jest niezbędna. Francuski, włoski lub dodatkowe języki są uważane za dużą zaletę.

🧠 Doskonałe umiejętności analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz dbałości o szczegóły.

🚀 Proaktywne podejście z umiejętnością zarządzania priorytetami, prowadzenia projektów i pracy autonomicznej.

🤝 Silne umiejętności komunikacyjne i zarządzania interesariuszami.

Dlaczego Dołączyć?

✔ Praca w międzynarodowym i bardzo współpracującym środowisku.
✔ Ekspozycja na złożone struktury inwestorów i alternatywne pojazdy inwestycyjne.
✔ Możliwość przejęcia odpowiedzialności i dokonania namacalnego wpływu.
✔ Dynamiczna rola oferująca zarówno obowiązki operacyjne, jak i oparte na projektach.

📩 Zainteresowany/a dowiedzieć się więcej? Chętnie się od Ciebie dowiemy!