Analista Senior TA AML (Ref : 474)

Analista Senior TA AML | Lussemburgo

🔍 Stai cercando la tua prossima sfida in AML/KYC nell'industria degli investimenti alternativi?

Attualmente stiamo reclutando un Analista Senior TA AML per un'importante organizzazione internazionale di servizi finanziari con sede a Lussemburgo.

In questo ruolo chiave, ti occuperai dei processi di onboarding e revisione AML/KYC, garantendo la conformità ai requisiti normativi e offrendo un livello eccezionale di servizio ai clienti e agli stakeholder. Lavorerai in un ambiente dinamico dove la tua esperienza, autonomia e capacità analitiche contribuiranno direttamente alla mitigazione del rischio e all'eccellenza operativa.

Le Tue Responsabilità

✅ Gestire file AML/KYC in modo indipendente, dalle revisioni di due diligence semplificate ai casi complessi di due diligence rafforzata.

✅ Condurre analisi AML/KYC e valutazioni del rischio durante l'onboarding degli investitori e le revisioni periodiche, garantendo la conformità alle politiche interne, alle procedure e ai requisiti normativi.

✅ Coordinare la raccolta e la verifica di documentazione, screening, valutazioni del rischio, approvazioni e attività di monitoraggio continuativo.

✅ Applicare la tua esperienza nelle normative e nei framework AML/CFT, inclusi FATCA, CRS, AMLD6, AIFMD, DAC6, identificazione UBO e requisiti normativi correlati del Lussemburgo.

✅ Essere un punto di contatto chiave per clienti, investitori, team di compliance e altri stakeholder durante il ciclo di onboarding e revisione.

✅ Mantenere registri accurati e garantire la qualità e l'integrità dei dati AML/KYC.

✅ Preparare e presentare valutazioni di clienti ad alto rischio per l'approvazione della Compliance.

✅ Identificare, investigare e risolvere problemi di onboarding, segnalando proattivamente i rischi e proponendo soluzioni.

✅ Contribuire a iniziative di miglioramento continuo e progetti correlati ad AML/KYC.

✅ Collaborare strettamente con team interfunzionali per garantire una consegna di servizi tempestiva e di alta qualità.

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Il Tuo Profilo

🎓 Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia o campo correlato.

📈 Minimo 5 anni di esperienza in AML/KYC, Compliance o Onboarding Investitori in Private Equity, Real Estate, Debito, Infrastrutture o investimenti alternativi, a Lussemburgo

🇱🇺 Forte conoscenza dei requisiti normativi AML/KYC del Lussemburgo.

🗣 Fluente inglese è essenziale. Il francese, l'italiano o altre lingue aggiuntive sono considerati un forte vantaggio.

🧠 Eccellente capacità di pensiero analitico, risoluzione dei problemi e attenzione ai dettagli.

🚀 Mentalità proattiva con capacità di gestire le priorità, guidare progetti e lavorare autonomamente.

🤝 Forti capacità di comunicazione e gestione degli stakeholder.

Perché Unirti?

✔ Lavorare in un ambiente internazionale e altamente collaborativo.
✔ Esposizione a strutture di investitori complesse e veicoli di investimento alternativi.
✔ Opportunità di prendere in mano e fare un impatto tangibile.
✔ Ruolo dinamico che offre responsabilità operative e basate su progetti.

📩 Interessato a saperne di più? Saremo lieti di sentirti!