Senior AML/KYC-konsultti (viite: 319)

Senior AML/KYC-konsultti

Tavoite:

• Arvioida asiakkaan riskitaso

• Suorittaa kaksinkertainen tarkistus onboarding- ja tarkastustiedostoille

• Valmistella materiaaleja Compliance-komitealle

Päävastuut:

• Luoda ja ylläpitää prosessia

• Analysoi dokumentaatio perusteellisesti

• Valvoa dokumentaatiota ja vaiheita poikittaisprosessissa

• Osoittaa asiantuntemusta Know Your Customer (KYC) -asiassa ja hyödyntää kansainvälisten ja paikallisten rahanpesun vastaisten (AML) määräysten tuntemusta

• Asettamaan asiakkaan tarpeet etusijalle ja kommunikoimaan tehokkaasti asiakkaiden ja asiakaskehitystiimien kanssa

• Pitää valppautta yllä ja varmistaa, että herkät asiakirjat jaetaan asianmukaisesti Compliance-osaston kanssa

Vaatimukset tarjoukselle:

1. Kokemus yritysasiakkaiden hallinnasta

2. Osaaminen Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) ja seulontaprotokollien osalta

3. Edistynyt tekninen osaaminen analyysissä, järjestämisessä ja valvonnassa

4. Erikoistunut tietämys KYC-menettelyistä

5. Sujuva ranskan ja englannin kielitaito