Konsultant ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy/Know Your Customer (KYC) (ref.: 319)

Konsultant ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy/Know Your Customer (KYC)

Cel:

• Ocena poziomu ryzyka klienta

• Przeprowadzenie weryfikacji dwuczynnikowej plików przyjmowania i przeglądu

• Przygotowanie materiałów dla Komitetu ds. Zgodności

Główne Obowiązki:

• Ustanowienie i przestrzeganie procesu

• Staranne analizowanie dokumentacji

• Nadzorowanie dokumentacji i kroków w procesie krzyżowym

• Demonstrowanie wiedzy z zakresu Know Your Customer (KYC) i wykorzystywanie znajomości międzynarodowych i lokalnych przepisów przeciw praniu pieniędzy (AML)

• Priorytetyzacja potrzeb klienta i efektywna komunikacja z klientami oraz zespołami Rozwoju Klienta

• Utrzymywanie czujności i zapewnienie odpowiedniego udostępniania wrażliwych dokumentów działowi Zgodności

Wymagania dotyczące Oferty:

1. Doświadczenie w zarządzaniu klientelą biznesową

2. Biegłość w Know Your Customer (KYC), Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy (AML) i protokołach Screeningu

3. Zaawansowana wiedza techniczna w analizie, organizacji i nadzorze

4. Specjalistyczna wiedza w procedurach KYC

5. Biegłość w językach francuskim i angielskim