Senior Konsult inom Bekämpning av Penningtvätt/Know Your Customer (ref.: 319)

Senior Konsult inom Bekämpning av Penningtvätt/Know Your Customer

Mål:

• Att utvärdera klientens risknivå

• Att genomföra dubbelkontroll av onboardings- och granskningsfiler

• Att förbereda material för Compliance-kommittén

Viktigaste ansvarsområden:

• Att etablera och upprätthålla processen

• Att noggrant analysera dokumentation

• Att övervaka dokumentation och steg i tvärprocessen

• Att visa expertis inom Know Your Customer (KYC) och använda kunskap om internationella och lokala regler för bekämpning av penningtvätt (AML)

• Att prioritera klientens behov och kommunicera effektivt med klienter och team för kundutveckling

• Att vara vaksam och säkerställa att känsliga dokument delas lämpligt med Compliance-avdelningen

Krav för erbjudandet:

1. Erfarenhet av att hantera affärsklientel

2. Färdigheter inom Know Your Customer (KYC), Bekämpning av Penningtvätt (AML) och Screening-protokoll

3. Avancerad teknisk skicklighet inom analys, organisation och tillsyn

4. Specialiserad kunskap om KYC-procedurer

5. Flytande i både franska och engelska språken