Senior AML/KYC-konsulent (ref.: 319)

Senior konsulent for bekjempelse av hvitvasking/kjenne din kunde

Mål:

• Å evaluere klientens risikonivå

• Å gjennomføre dobbeltkontroll verifisering av oppstart og gjennomgang av filer

• Å forberede materiale for Compliance Committee

Viktige ansvarsområder:

• Å etablere og opprettholde prosessen

• Å analysere dokumentasjon grundig

• Å overvåke dokumentasjon og trinn i tverrprosessen

• Å demonstrere ekspertise innen Kjenne din kunde (KYC) og utnytte kunnskap om internasjonale og lokale regler for bekjempelse av hvitvasking (AML)

• Å prioritere klientens behov og kommunisere effektivt med klienter og utviklingsteam for klienter

• Å opprettholde årvåkenhet og sikre at sensitive dokumenter deles på riktig måte med Compliance-avdelingen

Krav til tilbudet:

1. Erfaring med å håndtere forretningsklientell

2. Ferdigheter innen Kjenne din kunde (KYC), bekjempelse av hvitvasking (AML) og screeningprotokoller

3. Avansert teknisk innsikt i analyse, organisasjon og tilsyn

4. Spesialisert kunnskap om KYC-prosedyrer

5. Flytende i både fransk og engelsk