Tapasztalt AML/KYC Tanácsadó (ref.: 319)

Tapasztalt Pénzmosás Elleni/Know Your Customer Tanácsadó

Cél:

• A kliens kockázati szintjének értékelése

• A bevezetési és felülvizsgálati fájlok kétirányú ellenőrzése

• Anyagok előkészítése a Compliance Bizottság számára

Kulcsfontosságú Feladatok:

• A folyamat kialakítása és fenntartása

• A dokumentáció alapos elemzése

• A dokumentáció és lépések felügyelete a folyamatok között

• Szakértői tudás bemutatása a Know Your Customer (KYC) területén és az nemzetközi és helyi Pénzmosás Elleni (AML) szabályozások ismeretének felhasználása

• A kliens igényeinek prioritizálása és hatékony kommunikáció a kliensekkel és a Kliensfejlesztési csapatokkal

• Éberség fenntartása és biztosítása, hogy az érzékeny dokumentumokat megfelelően megosszák a Compliance osztállyal

Ajánlat követelményei:

1. Tapasztalat a vállalati ügyfélkezelés területén

2. Szakértelem a Know Your Customer (KYC), Pénzmosás Elleni (AML) és Szűrési protokollok terén

3. Fejlett technikai érzék az elemzésben, szervezésben és felügyeletben

4. Szakértői tudás a KYC eljárások terén

5. Folyékony francia és angol nyelvtudás