AML KYC pracovník - v odvětví Private Equity, nemovitosti, dluhy, infrastruktura, se specifickými znalostmi místních požadavků AML/KYC v Lucembursku (Ref: 478)

Pro jednoho z našich klientů, banku se sídlem v Lucembursku Kirchberg, hledáme AML KYC pracovníka v odvětví Private Equity, nemovitosti, dluhy, infrastruktura, se specifickými znalostmi místních požadavků AML/KYC v Lucembursku.

Vaše mise: Hlavní úkoly senior AML analytika TA:

• Spravovat AML/KYC soubory zcela samostatně od jednoduchých po rozšířené prověrky.

• Provádět AML/KYC analýzy a hodnocení rizik při onboardingu klienta/investora v souladu s postupy společnosti, pokyny TA AML/KYC, specifickou KYC politikou pro investory, SLA, provozními dokumenty.

• Zajistit, že všechny procesy (shromažďování dokumentace, screening, hodnocení rizik, schvalovací proces atd.) jsou dodrženy a dokončeny v souladu s platnými pravidly a postupy.

• Znát platné předpisy jako AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, identifikaci UBO, DAC6 a další.

• Komunikovat s klienty a investory a podporovat interní/externí zainteresované strany v procesu AML KYC onboardingu a revize.

• Vést přesný záznam o všech požadavcích souvisejících s AML KYC od přijetí po realizaci a zajistit kvalitu a přesnost dat.

• Připravovat a předkládat hodnocení vysokého rizika ke schválení oddělení Compliance, usnadňovat koordinaci a schvalovací proces.

• Úzce a nepřetržitě spolupracovat s ostatními členy týmu a zainteresovanými stranami k dosažení společných cílů.

• Řešit problémy spojené s každodenními činnostmi.

• Zajistit včasné eskalace a navrhovat opatření vedení k řešení identifikovaných rizik a blokujících otázek během KYC procesu.

• Zajistit a dodávat vysoký standard kvality KYC souborů v souladu s politikami a postupy banky.

• Přispívat k doplňkovým projektům zaměřeným na AML KYC aspekty.

• Být klíčovým kontaktem pro otázky nebo problémy vzniklé během KYC procesu.

VÁŠ PROFIL:

• Máte vysokoškolské vzdělání v oboru právo, finance nebo ekonomie.

• Máte více než 5 let zkušeností v compliance/AML KYC v odvětví Private Equity, nemovitosti, dluhy, infrastruktura se specifickými znalostmi místních požadavků AML/KYC v Lucembursku.

• Vynikající komunikační dovednosti.

• Plynulost v angličtině a italštině, nebo francouzštině a italštině, případně další jazyk je výhodou.

• Dobré analytické a problémy řešící schopnosti.

• Schopnost přemýšlet netradičně.

• Prokážete vhodné dovednosti a zkušenosti s řízením krátkodobých projektů.