Agente AML KYC - na indústria de Private Equity, Imobiliário, Dívida, Infraestrutura, com conhecimento específico dos requisitos locais AML/KYC em Luxemburgo (Ref: 478)

Para um dos nossos clientes, um banco localizado em Luxemburgo Kirchberg, estamos a contratar um agente AML KYC na indústria de Private Equity, Imobiliário, Dívida, Infraestrutura, com conhecimento específico dos requisitos locais AML/KYC em Luxemburgo.

Sua Missão: Principais Tarefas do Analista Sênior TA AML:

• Gerenciar arquivos AML/KYC com total autonomia desde diligências simplificadas até diligências ampliadas.

• Realizar análise AML/KYC e avaliações de risco no Onboarding de Cliente-Investidor conforme procedimentos da empresa, diretrizes TA AML/KYC, políticas específicas de KYC para investidores, SLAs e memorandos operacionais vigentes.

• Garantir que todos os processos (coleta de documentação, triagem, avaliação de risco, processo de aprovação etc.) sejam seguidos e concluídos em conformidade com as regras e procedimentos aplicáveis.

• Familiaridade com regulamentos em vigor, tais como AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, identificação de UBO, DAC6, etc.

• Comunicar com clientes e investidores apoiando partes interessadas internas/externas envolvidas no processo de AML KYC Onboarding e Revisão.

• Manter registro preciso de todas as solicitações relacionadas a AML KYC, desde o recebimento até a execução, garantindo qualidade e precisão dos dados associados.

• Preparar e submeter avaliações de Alto Risco para aprovação do Compliance, facilitando o processo de coordenação e aprovação.

• Trabalhar em colaboração próxima e contínua com outros membros da equipe e partes interessadas para alcançar objetivos comuns.

• Resolver questões relacionadas às atividades diárias.

• Garantir a escalada oportuna e propor ações à gestão para resolver riscos identificados e problemas bloqueadores durante o processo KYC.

• Assegurar e entregar elevado padrão de qualidade nos arquivos KYC conforme políticas e procedimentos do banco.

• Contribuir em projetos paralelos relativos aos aspectos AML KYC.

• Ser um ponto de contato chave para dúvidas ou problemas surgidos durante o processo KYC.

SEU PERFIL:

• Você possui graduação em direito, finanças ou economia.

• Você tem mais de 5 anos de experiência em compliance/AML KYC na indústria de Private Equity, Imobiliário, Dívida, Infraestrutura, com conhecimento específico dos requisitos locais AML/KYC em Luxemburgo.

• Você possui excelentes habilidades de comunicação.

• Você é fluente em inglês e italiano, ou francês e italiano; ou outro idioma será considerado uma vantagem.

• Você tem boas habilidades analíticas e de resolução de problemas.

• Você pensa de forma inovadora.

• Você demonstra habilidades e experiência adequadas na gestão de projetos de curto prazo.