AML KYC tisztviselő - Private Equity, ingatlan, adósság, infrastruktúra iparágban, helyi AML/KYC követelményekkel Luxemburgban (Ref: 478)

Egy luxemburgi Kirchbergben működő bank ügyfelünkhöz keresünk AML KYC tisztviselőt a Private Equity, ingatlan, adósság és infrastruktúra iparágban, helyi AML/KYC követelmények ismeretével Luxemburgban.

Feladatok: TA AML szenior elemző fő feladatai:

• Teljes önállósággal kezeli az AML/KYC ügyeket egyszerűsített és kibővített átvilágításig.

• AML/KYC elemzéseket és kockázatértékeléseket végez ügyfél- és befektetői onboarding során, a cég eljárásai, TA AML/KYC irányelvei, speciális KYC politikák az befektetők számára, SLA-k és OP jegyzet szerint.

• Biztosítja, hogy az összes folyamat (dokumentumgyűjtés, szűrés, kockázatértékelés, jóváhagyási folyamat stb.) a szabályoknak és eljárásoknak megfelelően történjen.

• Ismeri az érvényben lévő előírásokat, mint AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, UBO azonosítás, DAC6 stb.

• Kommunikál ügyfelekkel és befektetőkkel, támogatja az AML KYC onboarding és felülvizsgálati folyamatba bevont belső/külső partnereket.

• Pontosan vezeti az összes AML KYC-kapcsolódó kérést a beérkezéstől a végrehajtásig, biztosítja az adatok minőségét és pontosságát.

• Elkészíti és benyújtja a magas kockázatú értékeléseket a megfelelőségi jóváhagyáshoz, segíti az koordinációt és az engedélyezési folyamatot.

• Szorosan és folyamatosan együttműködik a csapattagokkal és érintettekkel a közös célok elérése érdekében.

• Megoldja a napi tevékenységekhez kapcsolódó problémákat.

• Időben jelzi és javaslatot tesz a vezetőségnek a KYC folyamat során feltárt kockázatok és akadályozó problémák kezelésére.

• Magas szintű minőséget biztosít a KYC ügyekben a bank szabályzatai és eljárásai szerint.

• Közreműködik AML KYC oldalsó projektekben.

• Kapcsolattartó pontként szolgál a KYC folyamat során felmerülő kérdések vagy problémák esetén.

AZ ÖN PROFILJA:

• Jog, pénzügy vagy közgazdaságtan végzettséggel rendelkezik.

• Több mint 5 év tapasztalata van a megfelelőség/AML KYC területén a Private Equity, ingatlan, adósság, infrastruktúra iparágban, specifikus helyi AML/KYC ismeretekkel Luxemburgban.

• Kiváló kommunikációs készségekkel rendelkezik.

• Folyékonyan beszél angolul és olaszul, vagy franciául és olaszul, más nyelv előnyt jelent.

• Jó analitikai és problémamegoldó képességek.

• Kreatív gondolkodásra képes.

• Megfelelő készségeket és tapasztalatot mutat rövid távú projektek kezelésében.