AML KYC speciālists - Privātā kapitāla, nekustamā īpašuma, parādu, infrastruktūras nozarēs ar specifiskām zināšanām par vietējo AML/KYC prasībām Luksemburgā (Ref : 478)

Viens no mūsu klientiem, banka Luksemburgā Kirchbergā, meklē AML KYC speciālistu privātā kapitāla, nekustamā īpašuma, parādu, infrastruktūras nozarēs ar specifiskām zināšanām par vietējām AML/KYC prasībām Luksemburgā.

Jūsu misija: TA AML vecākā analītiķa galvenie uzdevumi:

• Pilnībā patstāvīgi pārvaldīt AML/KYC lietas no vienkāršotas klienta pārbaudes līdz paplašinātai klienta izpētei.

• Veikt AML/KYC analīzi un riska novērtējumus klientu un investoru uzņemšanas procesā saskaņā ar uzņēmuma procedūrām, TA AML/KYC vadlīnijām, īpašu KYC politiku investoriem, SLA, OP memo.

• Nodrošināt, ka visi procesi (dokumentu vākšana, pārbaude, riska novērtējums, apstiprināšanas process utt.) tiek veikti un pabeigti atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem un procedūrām.

• Zināt spēkā esošās regulas, piemēram, AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, UBO identifikāciju, DAC6 u.c.

• Sazināties ar klientiem un investoriem, atbalstīt iekšējos/ārējos iesaistītos AML KYC uzņemšanas un pārskatīšanas procesā.

• Precīzi dokumentēt visas saņemtās AML KYC pieprasījumus no saņemšanas līdz izpildei un nodrošināt saistīto datu kvalitāti un precizitāti.

• Sagatavot un iesniegt augsta riska novērtējumus atbilstības apstiprināšanai, koordinēt un atvieglot apstiprināšanas procesu.

• Sadarboties cieši un pastāvīgi ar citiem komandas locekļiem un iesaistītajām pusēm, lai sasniegtu kopīgus mērķus.

• Risināt ikdienas darbības jautājumus.

• Savlaicīgi informēt vadību un piedāvāt risinājumus, lai risinātu identificētos riskus un bloķējošas problēmas KYC procesā.

• Nodrošināt KYC lietu augstu kvalitātes standartu atbilstoši bankas politikai un procedūrām.

• Piedalīties papildu AML KYC projektiem.

• Būt galvenais kontakts jautājumos vai problēmās, kas rodas KYC procesā.

JŪSU PROFILS:

• Jums ir grāds jurisprudencē, finanšu vai ekonomikā.

• Jums ir vairāk nekā 5 gadu pieredze atbilstības/AML KYC jomā privātā kapitāla, nekustamā īpašuma, parādu, infrastruktūras nozarēs ar specifiskām zināšanām par vietējām AML/KYC prasībām Luksemburgā.

• Jums ir lieliskas komunikācijas prasmes.

• Jūs brīvi pārvaldāt angļu un itāļu valodu, vai franču un itāļu valodu; jebkura cita valoda tiks uzskatīta par priekšrocību.

• Jums ir labas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes.

• Jūs domājat ārpus rāmjiem.

• Jūs demonstrējat atbilstošas prasmes un pieredzi īstermiņa projektu vadībā.