Responsabile AML KYC - nel settore Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure, con conoscenza specifica dei requisiti AML/KYC locali in Lussemburgo (Rif : 478)

Per uno dei nostri clienti, una banca situata a Kirchberg, Lussemburgo, stiamo assumendo un Responsabile AML KYC nel settore Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure, con conoscenza specifica dei requisiti locali AML/KYC in Lussemburgo.

La tua missione: Principali compiti del Senior Analyst AML TA:

• Gestire i fascicoli AML/KYC in piena autonomia, dalle due diligence semplificate a quelle rafforzate.

• Eseguire analisi AML/KYC e valutazioni di rischio durante l'onboarding Client-Investor, in conformità con le procedure aziendali, le linee guida AML/KYC TA, le politiche KYC specifiche per gli investitori, gli SLA, il Memo OP in vigore.

• Garantire che tutti i processi (raccolta documentazione, screening, valutazione del rischio, processo di approvazione, ecc.) siano seguiti e completati secondo le regole e procedure applicabili.

• Conoscenza delle normative vigenti come AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, identificazione UBO, DAC6, ecc.

• Comunicare con clienti e investitori e supportare le parti interne/esterne coinvolte nel processo di onboarding e revisione AML KYC.

• Mantenere un tracciamento accurato di tutte le richieste correlate a AML KYC dalla ricezione all'esecuzione e garantire la qualità e accuratezza dei dati associati.

• Preparare e inoltrare le valutazioni di rischio elevato per l'approvazione della Compliance, facilitare il coordinamento e il processo di approvazione.

• Collaborare strettamente e in modo continuo con altri membri del team e stakeholder per raggiungere obiettivi comuni.

• Risolvere problemi legati alle attività quotidiane.

• Assicurare l'escalation tempestiva e proporre azioni gestionali per affrontare rischi e problemi bloccanti identificati durante il processo KYC.

• Garantire e fornire un alto standard di qualità nei fascicoli KYC in conformità con le politiche e procedure della banca.

• Contribuire a progetti secondari per aspetti AML KYC.

• Essere un punto di riferimento per domande o problemi sollevati durante il processo KYC.

IL TUO PROFILO:

• Laurea in giurisprudenza, finanza o economia.

• Oltre 5 anni di esperienza in compliance/AML KYC nel settore Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure, con conoscenza specifica dei requisiti AML/KYC locali in Lussemburgo.

• Eccellenti capacità comunicative.

• Fluente in inglese e italiano, o francese e italiano; qualsiasi altra lingua sarà considerata un vantaggio.

• Buone capacità analitiche e di problem solving.

• Capacità di pensare in modo creativo.

• Dimostra competenze ed esperienza nella gestione di progetti a breve termine.