AML KYC Officer - inom Private Equity, Fastigheter, Skuld, Infrastruktur, med specifik kunskap om lokala AML/KYC-krav i Luxemburg (Ref: 478)

För en av våra kunder, en bank i Luxembourg Kirchberg, söker vi en AML KYC officer inom Private Equity, Fastigheter, Skuld, Infrastruktur, med specifik kunskap om lokala AML/KYC-krav i Luxemburg.

Din uppgift: TA AML senioranalytiker Huvudsakliga uppgifter:

• Hantera AML/KYC-filer helt självständigt från förenklade due diligence till fördjupad due diligence.

• Utföra AML/KYC-analyser och riskbedömningar vid kundinvesterarens onboarding i enlighet med företagets rutiner, TA AML/KYC-riktlinjer, specifik KYC-policy för investerare, SLA:er, giltiga OP-memorandum.

• Säkerställa att alla processer (insamling av dokumentation, screening, riskbedömning, godkännandeprocess etc.) följs och avslutas enligt tillämpliga regler och rutiner.

• Vara bekant med gällande regler som AML-CFT, AMLD6, FATCA, CRS, AIFMD, UBO-identifiering, DAC6, etc.

• Kommunicera med kunder och investerare samt stödja interna/externa intressenter i AML KYC onboarding- och granskningsprocessen.

• Föra noggrann registrering av alla AML KYC-relaterade förfrågningar från mottagande till genomförande och säkerställa kvalitet och noggrannhet i tillhörande data.

• Förbereda och lämna in riskbedömningar för hög risk för godkännande av Compliance och underlätta samordning och godkännandeprocess.

• Arbeta nära och kontinuerligt med andra teammedlemmar och intressenter för att nå gemensamma mål.

• Lösa problem som uppstår i dagliga aktiviteter.

• Säkerställa snabb eskalering och föreslå åtgärder till ledningen för att hantera identifierade risker och hinder under KYC-processen.

• Säkerställa och leverera hög kvalitet i KYC-filer i enlighet med bankens policy och rutiner.

• Bidra till sidoprojekt för AML KYC-aspekter.

• Vara en nyckelkontakt för frågor eller problem under KYC-processen.

DIN PROFIL:

• Du har examen i juridik, finans eller ekonomi.

• Du har mer än 5 års erfarenhet av compliance/AML KYC inom Private Equity, Fastigheter, Skuld, Infrastruktur, med specifik kunskap om lokala AML/KYC-krav i Luxemburg.

• Du har utmärkta kommunikationsfärdigheter.

• Du behärskar engelska och italienska, eller franska och italienska, eller något annat språk ses som en fördel.

• Du har goda analytiska och problemlösningsförmågor.

• Du kan tänka innovativt.

• Du visar lämpliga färdigheter och erfarenheter för att hantera kortsiktiga projekt.