Senior Konzultant pro boj proti praní špinavých peněz/Know Your Customer (réf.: 319)

Senior Konzultant pro boj proti praní špinavých peněz/Know Your Customer

Cíl:

• Vyhodnotit úroveň rizika klienta

• Provádět dvojí kontrolu ověření při nástupu a revizi souborů

• Připravit materiály pro Výbor pro dodržování předpisů

Klíčové odpovědnosti:

• Zavést a dodržovat proces

• Důkladně analyzovat dokumentaci

• Dohlížet na dokumentaci a kroky v rámci procesu

• Prokázat odbornost v oblasti Know Your Customer (KYC) a využít znalostí mezinárodních a místních předpisů proti praní špinavých peněz (AML)

• Dávat přednost potřebám klienta a efektivně komunikovat s klienty a týmy pro rozvoj klientů

• Dohlížet a zajistit, aby citlivé dokumenty byly vhodně sdíleny s oddělením pro dodržování předpisů

Požadavky na nabídku:

1. Zkušenosti s řízením obchodní klientely

2. Znalost oblasti Know Your Customer (KYC), proti praní špinavých peněz (AML) a protokolů pro screening

3. Pokročilá technická zdatnost v analýze, organizaci a dohledu

4. Specializované znalosti v oblasti postupů KYC

5. Plynná znalost francouzštiny a angličtiny