Consultant Senior AML/KYC (ref.: 319)

Consultant Senior în Prevenirea Spălării Banilor/Cunoaște-ți Clientul

Obiectiv:

• Pentru a evalua nivelul de risc al clientului

• Pentru a efectua verificarea cu control dublu a dosarelor de înregistrare și revizuire

• Pentru a pregăti materiale pentru Comitetul de Conformitate

Responsabilități Cheie:

• Pentru a stabili și menține procesul

• Pentru a analiza documentația în mod detaliat

• Pentru a supraveghea documentația și pașii în procesul transversal

• Pentru a demonstra expertiză în Cunoaște-ți Clientul (KYC) și a utiliza cunoștințele în reglementările internaționale și locale privind Prevenirea Spălării Banilor (AML)

• Pentru a prioritiza nevoile clientului și a comunica eficient cu clienții și echipele de Dezvoltare a Clienților

• Pentru a menține vigilența și a se asigura că documentele sensibile sunt distribuite corespunzător către departamentul de Conformitate

Cerințe pentru Ofertă:

1. Experiență în gestionarea clientelei de afaceri

2. Competență în Cunoaște-ți Clientul (KYC), Prevenirea Spălării Banilor (AML) și protocoalele de Screening

3. Pricepere tehnică avansată în analiză, organizare și supraveghere

4. Cunoștințe specializate în procedurile KYC

5. Fluență în limbile franceză și engleză