Senior AML/KYC Consultant (réf.: 319)

Senior Consultant Anti-Witwassen/Ken Uw Klant

Doel:

• Om het risiconiveau van de klant te evalueren

• Om de dubbele controleverificatie van onboarding en reviewbestanden uit te voeren

• Om materialen voor de Compliance Commissie voor te bereiden

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

• Om het proces op te zetten en te handhaven

• Om documentatie grondig te analyseren

• Om documentatie en stappen in het cross-process te overzien

• Om expertise te tonen in Ken Uw Klant (KYC) en kennis van internationale en lokale regelgeving tegen witwassen van geld (AML) te gebruiken

• Om de behoeften van de klant te prioriteren en effectief te communiceren met klanten en teams voor Klantontwikkeling

• Om waakzaam te blijven en ervoor te zorgen dat gevoelige documenten op passende wijze worden gedeeld met de Compliance-afdeling

Vereisten voor de Aanbieding:

1. Ervaring in het beheren van zakelijke klanten

2. Vaardigheid in Ken Uw Klant (KYC), Anti-Witwassen (AML) en Screening protocollen

3. Gevorderde technische vaardigheid in analyse, organisatie en toezicht

4. Gespecialiseerde kennis van KYC-procedures

5. Vloeiend in zowel de Franse als Engelse talen