Vidutinio lygio AML/KYC konsultantas (ref.: 319)

Vidutinio lygio kovos su pinigų plovimu / kliento pažinimo konsultantas

Tikslas:

• Įvertinti kliento rizikos lygį

• Atlikti dvigubo kontroliavimo patikrinimą įtraukimo ir peržiūros failams

• Parengti medžiagą Komiteto reikalavimams atitikti

Pagrindinės atsakomybės:

• Nustatyti ir laikytis proceso

• Išsamiai išanalizuoti dokumentaciją

• Priežiūrėti dokumentaciją ir žingsnius kryžminiam procese

• Demonstruoti žinias apie kliento pažinimo (KYC) ir naudoti tarptautinių ir vietinių pinigų plovimo (AML) reglamentų žinias

• Prioritetizuoti kliento poreikius ir efektyviai bendrauti su klientais ir Klientų plėtros komandomis

• Palaikyti budrumą ir užtikrinti, kad jautrūs dokumentai būtų tinkamai bendrinami su atitikties skyriumi

Reikalavimai pasiūlymui:

1. Patirtis verslo klientų valdyme

2. Įgūdžiai kliento pažinime (KYC), pinigų plovime (AML) ir patikrinimo protokoluose

3. Išplėstinė techninė griežtumas analizėje, organizavime ir priežiūroje

4. Specializuotos žinios apie KYC procedūras

5. Sklandumas tiek prancūzų, tiek anglų kalbomis