Consultor Sénior de Prevenção de Lavagem de Dinheiro/Conheça o Seu Cliente (réf.: 319)

Consultor Sénior de Prevenção de Lavagem de Dinheiro/Conheça o Seu Cliente

Objetivo:

• Avaliar o nível de risco do cliente

• Realizar a verificação de duplo controle dos arquivos de integração e revisão

• Preparar materiais para o Comitê de Conformidade

Responsabilidades Principais:

• Estabelecer e manter o processo

• Analisar minuciosamente a documentação

• Supervisionar a documentação e os passos no processo cruzado

• Demonstrar expertise em Conheça o Seu Cliente (KYC) e utilizar o conhecimento das regulamentações internacionais e locais de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (AML)

• Priorizar as necessidades do cliente e comunicar eficazmente com os clientes e as equipes de Desenvolvimento de Clientes

• Manter vigilância e garantir que documentos sensíveis sejam compartilhados adequadamente com o departamento de Conformidade

Requisitos para a Oferta:

1. Experiência em gerenciamento de clientela empresarial

2. Proficiência em Conheça o Seu Cliente (KYC), Prevenção de Lavagem de Dinheiro (AML) e protocolos de Triagem

3. Acuidade técnica avançada em análise, organização e supervisão

4. Conhecimento especializado em procedimentos KYC

5. Fluência nos idiomas francês e inglês