Senior AML/KYC Berater (réf.: 319)

Senior Anti-Geldwäsche/Know Your Customer Berater

Ziel:

• Den Risikolevel des Kunden bewerten

• Die Dual-Control-Verifizierung von Onboarding und Überprüfungsdateien durchführen

• Materialien für das Compliance-Komitee vorbereiten

Hauptverantwortlichkeiten:

• Den Prozess aufbauen und aufrechterhalten

• Dokumentation gründlich analysieren

• Dokumentation und Schritte im Cross-Prozess überwachen

• Expertise in Know Your Customer (KYC) demonstrieren und Kenntnisse über internationale und lokale Anti-Geldwäsche (AML) Vorschriften nutzen

• Kundenbedürfnisse priorisieren und effektiv mit Kunden und Client Development Teams kommunizieren

• Wachsamkeit aufrechterhalten und sicherstellen, dass sensible Dokumente angemessen mit der Compliance-Abteilung geteilt werden

Anforderungen für das Angebot:

1. Erfahrung im Umgang mit Geschäftskunden

2. Beherrschung von Know Your Customer (KYC), Anti-Geldwäsche (AML) und Screening-Protokollen

3. Fortgeschrittene technische Kompetenz in Analyse, Organisation und Überwachung

4. Spezialisierte Kenntnisse in KYC-Verfahren

5. Fließend in Französisch und Englisch