Consultor Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales/Conozca a su Cliente (réf.: 319)

Consultor Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales/Conozca a su Cliente

Objetivo:

• Evaluar el nivel de riesgo del cliente

• Realizar la verificación de doble control de incorporación y revisión de archivos

• Preparar materiales para el Comité de Cumplimiento

Responsabilidades Clave:

• Establecer y mantener el proceso

• Analizar minuciosamente la documentación

• Supervisar la documentación y los pasos en el proceso cruzado

• Demostrar experiencia en Conozca a su Cliente (KYC) y utilizar el conocimiento de las regulaciones internacionales y locales de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)

• Priorizar las necesidades del cliente y comunicarse efectivamente con los clientes y los equipos de Desarrollo de Clientes

• Mantener la vigilancia y garantizar que los documentos sensibles se compartan adecuadamente con el departamento de Cumplimiento

Requisitos para la Oferta:

1. Experiencia en la gestión de clientes empresariales

2. Competencia en Conozca a su Cliente (KYC), Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y protocolos de Detección

3. Acumen técnico avanzado en análisis, organización y supervisión

4. Conocimientos especializados en procedimientos KYC

5. Fluidez en los idiomas francés e inglés