Consulente Senior in Antiriciclaggio/Conosci il Tuo Cliente (réf.: 319)

Consulente Senior in Antiriciclaggio/Conosci il Tuo Cliente

Obiettivo:

• Valutare il livello di rischio del cliente

• Condurre la verifica a doppio controllo dei file di avvio e revisione

• Preparare materiali per il Comitato di Conformità

Responsabilità Chiave:

• Stabilire e mantenere il processo

• Analizzare attentamente la documentazione

• Sorvegliare la documentazione e i passaggi nel processo trasversale

• Dimostrare competenza in Conosci il Tuo Cliente (KYC) e utilizzare la conoscenza delle normative internazionali e locali sull'antiriciclaggio (AML)

• Priorizzare le esigenze del cliente e comunicare efficacemente con i clienti e i team di Sviluppo Clienti

• Mantenere la vigilanza e garantire che i documenti sensibili siano condivisi in modo appropriato con il dipartimento di Conformità

Requisiti per l'Offerta:

1. Esperienza nella gestione della clientela aziendale

2. Competenza in Conosci il Tuo Cliente (KYC), Antiriciclaggio (AML) e protocolli di Screening

3. Acume tecnico avanzato in analisi, organizzazione e supervisione

4. Conoscenza specializzata delle procedure KYC

5. Fluente sia in francese che in inglese