Senior AML/KYC Konsulent (ref.: 319)

Senior konsulent inden for hvidvaskning af penge/kend din kunde

Mål:

• At vurdere klientens risikoniveau

• At udføre dual-kontrol verifikation af onboarding og gennemgang af filer

• At forberede materialer til Compliance-udvalget

Nøgleansvarsområder:

• At etablere og opretholde processen

• At analysere dokumentation grundigt

• At føre tilsyn med dokumentation og trin i tværprocessen

• At demonstrere ekspertise inden for kend din kunde (KYC) og anvende viden om internationale og lokale regler for hvidvaskning af penge (AML)

• At prioritere klientbehov og kommunikere effektivt med klienter og udviklingsteams for klienter

• At opretholde årvågenhed og sikre, at følsomme dokumenter deles passende med Compliance-afdelingen

Krav til tilbuddet:

1. Erfaring med at håndtere forretningsklientel

2. Færdigheder inden for kend din kunde (KYC), hvidvaskning af penge (AML) og screeningprotokoller

3. Avanceret teknisk forståelse inden for analyse, organisation og tilsyn

4. Specialiseret viden om KYC-procedurer

5. Flydende i både fransk og engelsk