Consultant Senior en Lutte contre le Blanchiment d'Argent/Conformité Client (réf.: 319)

Consultant Senior en Lutte contre le Blanchiment d'Argent/Conformité Client

Objectif :

• Évaluer le niveau de risque du client

• Effectuer la vérification à double contrôle des dossiers d'intégration et de révision

• Préparer les documents pour le Comité de Conformité

Responsabilités Clés :

• Établir et maintenir le processus

• Analyser minutieusement la documentation

• Superviser la documentation et les étapes du processus transversal

• Démontrer une expertise en Conformité Client (KYC) et utiliser les connaissances des réglementations internationales et locales en Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)

• Donner la priorité aux besoins des clients et communiquer efficacement avec les clients et les équipes de Développement Client

• Maintenir la vigilance et veiller à ce que les documents sensibles soient partagés de manière appropriée avec le service de Conformité

Exigences pour l'Offre :

1. Expérience dans la gestion de la clientèle commerciale

2. Maitrise des protocoles de Conformité Client (KYC), Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML) et de Screening

3. Acuité technique avancée en analyse, organisation et supervision

4. Connaissance spécialisée des procédures KYC

5. Maîtrise des langues française et anglaise